保加利亚结束对加密货币贷款机构Nexo的调查，未发现犯罪活动

首页 > 业界 > 区块链 2023-12-23 03:05:41

币界网报道：

保加利亚共和国检察官办公室结束了对加密货币贷款人Nexo的刑事诉讼，没有发现洗钱、税务犯罪、计算机欺诈或其他犯罪活动的证据。根据一份官方声明，这一决定背后的主要原因是，加密资产在该国不被视为金融工具，不属于支付服务和系统的法律范围。指控从2018年持续到2023年1月，指控被告Antoni Trenchev、Kosta Kanchev、Kalin Metodiev和Trayan Nikolov参与了一个有组织犯罪集团。Nexo联合创始人兼管理合伙人Antoni Trenchev告诉The Block：“保加利亚检察官办公室撤销了对Nexo及其高管的所有指控，并确认他们没有犯罪，这明确表明对Nexo的整个袭击是政治性的，一开始就不应该发生。”。特伦切夫补充道：“这也大大有助于澄清我们的名字，也是对加密货币领域所有优秀参与者的证明。”。“我们对这个结果非常满意。”THE SCOOP通过THE Block的Frank Chaparro的新双周时事通讯了解加密货币和DeFi的最新新闻、趋势、图表和观点。注册即表示您同意我们的服务条款和隐私政策电子邮件。还可收到《每日》和《每周数据与见解》时事通讯-两者都是免费的vacy Policy保加利亚警方突袭1月12日，当局突袭了Nexo在保加利亚的办公室，原因是涉嫌洗钱和税务违法，特伦切夫当时称之为“荒谬”。两个月后，一名来自加利福尼亚州的Nexo用户起诉了该公司，声称Nexo欺诈性地诱导用户对数字资产进行贷款。免责声明：The Block是一家提供新闻、研究和数据的独立媒体。截至2023年11月，Foresight Ventures是The Block的多数投资者。Foresight Ventures投资加密货币领域的其他公司。加密货币交易所Bitget是Foresight Ventures的锚定LP。Block继续独立运营，提供有关加密货币行业的客观、有影响力和及时的信息。以下是我们目前的财务披露。©2023 The Block。保留所有权利。本文仅供参考。它不提供或打算用作法律、税务、投资、财务或其他建议。

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