保加利亚当局以缺乏证据支持这些指控为由，结束了对加密货币借贷平台Nexo的调查。正如保加利亚新闻社昨天（星期五）证实的那样，检察官办公室强调，加密货币不受监管，Nexo提供的产品不构成金融工具。

检察官无法确立严重指控

今年早些时候，随着对Nexo公司保加利亚办事处的突袭，针对该公司在保加利亚的调查浮出水面。调查指控了各种指控，包括税务犯罪、无证银行、洗钱和计算机欺诈。调查的重点是Nexo的四名高管——Kosta Kanchev、Antoni Trenchev、Kalin Metodiev和Trayan Nikolov。

然而，检察官没有发现洗钱、税务或计算机欺诈的证据。此外，他们无法证明该平台在没有许可证的情况下开展银行活动。

“保加利亚检察官办公室撤销了对Nexo及其高管的所有指控，并确认他们没有犯罪，这毫不含糊地表明，对Nexo的整个袭击是政治性的，一开始就不应该发生。这也大大有助于我们洗清罪名，是对加密货币领域所有优秀行为者的辩护——我们对此非常满意Nexo的联合创始人兼管理合伙人Antoni Trenchev表示。

哭泣的质疑模型

Nexo主要提供加密货币贷款服务，为加密货币存款提供高达16%的年利率。根据其网站，它已经向600多万美元的用户支付了超过2亿美元的利息。它还提供购买和交换加密货币、利用加密存款借款和支付卡等服务。

该平台已经与美国联邦和州监管机构达成和解，共支付4650万美元。根据美国当局的说法，Nexo的“赚取利息产品”可以被归类为证券，该公司已同意停止提供受质疑的产品作为和解的一部分。

与此同时，保加利亚当局指出，Nexo在国内在线运营，“可能”在国外运营。