美国司法部（DOJ）对三人提出刑事指控，指控他们涉嫌参与一个加密金字塔计划，该计划从受害者那里掠夺了18.9亿美元。

据称，澳大利亚本地人Sam Lee是“HyperFund”的联合创始人，这是一个在线投资平台，谎称购买“会员资格”的投资者每天将获得0.5%至1%的被动奖励，直到公司将其初始投资增加一倍或三倍。

根据美国司法部的一份新新闻稿，HyperFund欺诈性地声称这些奖励来自大规模加密货币挖矿收入。据称，该采矿业务并不存在，据称该平台于2021年7月开始停止客户提款。

李被控共谋证券欺诈和电信欺诈，面临最高五年监禁。

司法部还指控迈阿密居民罗德尼·伯顿犯有一项共谋经营未经许可的汇款业务罪和一项经营未经允许的汇款业务的罪。据称，伯顿推广了HyperFund。

该平台的其他发起人之一，马里兰州居民Brenda Chunga承认共谋实施证券欺诈和电信欺诈，面临最高五年的监禁。Chunga还同意向受害者支付至少300万美元的赔偿金。

在一项平行行动中，美国证券交易委员会（SEC）还指控Lee和Chunga违反了联邦证券法的反欺诈和注册规定。

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