抽水和倾倒计划通常需要个人或一群参与者投资代币,大力倡导其价值飙升,然后迅速抛售所持代币以获得可观收益。这经常导致代币价值急剧下跌或完全崩溃,对不知道操纵的持有者产生不利影响。
然而,Chainalysis的发现揭示了这些方案的高失败率。
高故障率困扰的泵和垃圾
Chainalysis深入研究了泵和转储方案,发现在2023年1月至12月期间,以太坊上引入了略多于37万个代币。其中,约有168600人可在至少一个去中心化交易所(DEX)进行交易。
在DEX上上市的公司中,54%符合Chainalysis的标准,这暗示着潜在的市场操纵。2023年,恶意实体通过这些潜在的非法计划共获得2.416亿美元。
有趣的是,符合Chainalysis标准的代币平均每枚仅产生2672美元的利润,仅占2023年以太坊DEX交易量的1.3%,尽管这些参与者积累了可观的总利润。
与CryptoPotato共享的数据说明了一个生态系统,在这个生态系统中,不良行为者可能会创建数万个潜在的抽水和倾倒代币,其中大多数无法产生可观的利润或吸引有意义的交易量。
区块链分析公司表示,
“市场操纵,如抽水和倾倒计划,对加密货币市场的破坏性与对传统市场的破坏一样。然而,加密货币固有的透明度为建立更安全的市场提供了机会。市场运营商和政府机构可以部署监测工具,帮助确定和优先考虑进一步调查的领域这在传统市场是不可能的。”
肮脏的交易
去年,Chainalysis发现,2022年推出的代币中,24%表现出泵和倾倒活动的特征。可以肯定地说,加密货币行业充斥着有影响力的人,他们经常在没有任何透明度的情况下进行不正当的推广交易,对项目及其支持者都造成了伤害。
链上侦探ZachXBT最近在一个抽水和倾倒计划中瞄准了几位受欢迎的加密货币交易员。所涉个人——TraderNJ、PetaByte、XO和Trader SZ——据称从该计划的收益中获利,同时无视其追随者的利益。
ZachXBT此前曾对受欢迎的加密货币网红Lark Davis和美国YouTuber Logan Paul提出类似指控,指控他们涉嫌推广多个抽水和倾倒计划。