经过长时间的调查，澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）对两起财务不端案件提出了刑事指控。在第一个案件中，Joseph Cullia和Zoran Markovic被指控犯有与所谓的自我管理超级基金（SMSF）投资骗局有关的罪行。在第二件事中，Aryn Hala被指控通过其加密资产公司提供未经许可的金融服务。

自我管理的超级投资骗局

据澳大利亚证券投资委员会称，两名墨尔本男子（南岸的Cullia和科堡的Markovic）在2020年11月至2021年7月期间被控与SMSF骗局有关的罪行。据称，这些人经营着承诺高投资回报的欺诈网站。这些网站在未经合法金融公司同意的情况下不当使用其许可证。

Cullia被控两项共谋诈骗罪、两项洗钱罪、一项持有虚假文件罪和另一项身份盗窃罪。每一项洗钱指控都可能被判处最高25年监禁。

马尔科维奇被控13项协助洗钱罪洗钱是一个笼统的术语，用来描述犯罪分子通过使犯罪行为的原始所有权和收益看起来来自合法来源来掩饰犯罪行为的收益的过程。洗钱是一个涉及无数行业和部门的问题，其中包括金融服务领域。尽管犯罪资金可能在没有金融部门援助的情况下被成功洗钱，但价值数十亿美元的犯罪所得资金被洗钱。洗钱是一个笼统的术语，用来描述犯罪分子通过使犯罪行为的原始所有权和收益看起来来自合法来源来掩饰犯罪行为的收益的过程。洗钱是一个涉及无数行业和部门的问题，其中包括金融服务领域。尽管在没有金融部门帮助的情况下，犯罪资金可能会被成功洗钱，但价值数十亿美元的犯罪所得资金以及持有虚假文件、被盗身份证和创建虚假身份证的设备都会被释放。他因这些指控将面临最高12个月的监禁。

上月底，监管机构报告称，另一名澳大利亚人尽管被禁止在金融市场经营10年，但在此期间又开设了五家投资公司。即使是800万美元的罚款也没有阻止他。

伪造加密货币投资20%的回报

在第二起不当行为案件中，昆士兰州Redbank Plains的哈拉被指控通过其公司A One Multi services Pty有限公司提供未经许可的金融服务。据称，他向投资者承诺，如果他们通过其公司开设SMSF并将退休储蓄投资于加密资产，年回报率将高达20%。

哈拉被控九项未经许可经营金融服务业务的罪名，每项罪名最高可判处5年监禁。据称，他鼓励退休储蓄者将资金转移到他控制下的SMSF。法院指定的接管人无法收回大部分投资者资产。

ASIC早在2022年初就警告加密货币骗子利用SMSF。它提醒说，就这些基金而言，最终责任在于散户投资者。

库利亚、马尔科维奇和哈拉都被保释。这些刑事指控是在澳大利亚证券投资委员会对涉嫌涉及退休储蓄的不当行为进行调查之后提出的。ASIC ASIC澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）是澳大利亚企业、市场、金融服务和消费信贷的主要监管机构。根据金融服务法，它有权促进、监管和执行澳大利亚金融法。澳大利亚委员会是根据2001年《澳大利亚证券和投资委员会法》设立和管理的。澳大利亚证券投资委员会最初是基于1989年ASC法案的澳大利亚证券委员会。最初，澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）是澳大利亚企业、市场、金融服务和消费信贷的主要监管机构。根据金融服务法，它有权促进、监管和执行澳大利亚金融法。澳大利亚委员会是根据2001年《澳大利亚证券和投资委员会法》设立和管理的。澳大利亚证券投资委员会最初是基于1989年ASC法案的澳大利亚证券委员会。最初，“阅读这个术语”警告澳大利亚人谨慎投资退休基金。英联邦检察长正在起诉这些案件。