纽约州总检察长在针对DCG的案件中将涉嫌欺诈的估计规模增加了两倍

首页 > 业界 > 区块链 2024-02-09 23:29:26

币界网报道：

纽约州总检察长Letitia James扩大了该州对数字货币集团的诉讼范围，并将涉嫌欺诈的估计规模增加了两倍，达到30多亿美元。根据周五发布的一份声明，詹姆斯表示，经过持续的调查，该办公室意识到更多的投资者被诈骗，导致额外的20亿美元资产损失。这起诉讼取决于一项名为Gemini Earn的加密货币贷款计划。NYAG表示：“虽然最初的诉讼主要集中在参与Gemini Earn投资计划的散户投资者的损失上，但随着越来越多的投诉，很明显，欺诈的复杂性质也欺骗了其他直接向DCG的子公司Genesis捐款的投资者。”。纽约银行股份公司于10月就Gemini加密货币贷款计划起诉Gemini、Genesis及其母公司DCG。詹姆斯说，当时这三个实体诈骗了29000多名纽约人超过10亿美元。詹姆斯还表示，DCG和Genesis“通过长达数月的错误陈述、遗漏和隐瞒活动，掩盖了11亿美元的损失。司法部长詹姆斯在一份声明中表示：“在经历了数月的虚假承诺后，我们拉开了帷幕，发现DCG正在向投资者撒谎，骗取他们数十亿美元。”。Genesis Global Holdco于2022年1月申请破产保护，并在周四提交的一份法庭文件中表示已与NYAG达成和解。DCG是该公司的母公司。Genesis在提交给美国纽约南区破产法院的一份文件中表示：“经过数月的艰苦谈判，债务人和NYAG已就纽约行动达成决议。”2100万美元。美国证券交易委员会表示，Gemini Earn计划是一项未注册的证券发行，他们能够在其中筹集“数十亿美元”来自数千名投资者的加密货币价值。美国证券交易委员会表示，Genesis缺乏足够的流动资产来支付该项目一年后的提款成本，导致投资者枯竭，以及其他指控。纽约的詹姆斯说，创世纪隐瞒了11亿美元的损失。免责声明：The Block是一家提供新闻、研究和数据的独立媒体。截至2023年11月，Foresight Ventures是The Block的多数投资者。Foresight Ventures投资加密货币领域的其他公司。加密货币交易所Bitget是Foresight Ventures的锚定LP。Block继续独立运营，提供有关加密货币行业的客观、有影响力和及时的信息。以下是我们目前的财务披露。©2023 The Block。保留所有权利。本文仅供参考。它不提供或打算用作法律、税务、投资、财务或其他建议。

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