纽约州总检察长Letitia James扩大了对数字货币集团（DCG）、其首席执行官Barry Silbert和Genesis Global Capital的法律诉讼范围。继去年首次提起诉讼后，修改后的投诉又揭露了20亿美元的欺诈行为，使23万多投资者遭受的总损失达到30亿美元。

被指控的欺诈行为

据James称，在2023年10月对Gemini、Genesis和DCG提起诉讼后，加密货币行业仍在努力应对大规模欺诈。最初的诉讼强调了有关Gemini Earn投资计划的误导性陈述，导致投资者遭受了超过10亿美元的损失。

詹姆斯提到：“欺诈和欺骗行为如此广泛，以至于更多的人站出来报告类似的伤害。这种非法的加密货币计划和真人遭受的可怕财务损失再次提醒我们，为什么需要更强有力的加密货币监管来保护所有投资者。”

然而，AG表示，最新进展揭示了一个更复杂的欺骗网络，DCG通过Genesis，据称不仅欺骗了Gemini Earn的参与者，还欺骗了DCG附属公司Genesis的直接贡献者。最初关注的是参与Gemini Earn计划的散户投资者，随着更多投诉的出现，涉嫌欺诈的范围已经扩大。

NYAG要求归还30亿美元

该计划涉及Genesis和DCG，其复杂性揭示了更多遭受损失的受害者，促使总检察长办公室为被骗投资者寻求超过30亿美元的赔偿。

这一最新的法律行动是司法部长詹姆斯为追究加密货币行业的责任而进行的持续努力的一部分。詹姆斯强调需要强有力的监管，他公布了旨在保护纽约投资者的新加密货币立法。

针对DCG的诉讼并非孤立事件。AG也对CoinEx、Coin Cafe和Nexo等公司提起了类似的诉讼。

司法部长詹姆斯针对加密货币欺诈行为展开的法律斗争可以追溯到2021年。从指导未注册的加密货币借贷到加密货币借贷以应计利率和到期日借出加密货币资产的过程被称为加密货币借贷。加密货币借贷过程通常通过加密货币交易所或在线借贷平台将借款人与贷款人联系起来。加密货币贷款的贷款人由机构贷款人组成，如对冲基金和资产管理公司、个人参与者或寻求累积利息的实体。另一方面，加密货币借贷的借款人包括市场。以应计利率和到期日借贷加密货币资产的过程被称为加密货币借贷。加密货币借贷过程通常通过加密货币交易所或在线借贷平台将借款人与贷款人联系起来。加密货币贷款的贷款人由机构贷款人组成，如对冲基金和资产管理公司、个人参与者或寻求累积利息的实体。另一方面，加密货币贷款的借款人包括市场Read this Term平台，以停止运营，确保对Bitfinex、Tether、Coinseed和CoinEx等公司的数百万美元判决。James正在推动监管监管。与任何其他高净值行业一样，金融服务业受到严格监管，以帮助遏制非法行为和操纵行为。每个资产类别都有自己的一套协议，以打击各自形式的滥用。在外汇领域，监管由多个司法管辖区的当局承担，尽管最终缺乏具有约束力的国际秩序。谁是行业的主要监管机构？英国金融行为监管局等监管机构（与任何其他高净值行业一样，金融服务业受到严格监管，以帮助遏制非法行为和操纵。每种资产类别都有自己的一套协议，以打击各自形式的滥用。在外汇领域，监管由多个司法管辖区的当局承担，尽管最终缺乏具有约束力的国际规则呃，这个行业的主要监管机构是谁？监管机构，如英国金融行为监管局（阅读加密货币行业的本术语。