纽约州总检察长Letitia James大幅扩大了对数字货币集团（DCG）的诉讼范围，指控其在与Genesis和Gemini Earn的关系中诈骗了数十万投资者。

在周五提交给纽约最高法院的一份修改后的文件中，AG指控两家公司——以及DCG首席执行官巴里·西尔伯特和前Genesis首席执行官Soichiro Moro——“额外诈骗了20亿美元的个人和机构”

Genesis欺诈：比预期更大

早在10月，AG就指控Gemini、DCG和Genesis在Gemini Earn平台的相关风险方面误导投资者，该平台承诺为存入加密货币的投资者带来“低风险”收益。

管理Gemini Earn客户存款的Genesis去年破产，因此损失了Gemini客户的资金。

尽管欺诈索赔当时为10亿美元，但周五的修正案称，受到损害的投资者比之前想象的要多得多，使这一数字达到30亿美元。

在周五的一份附带声明中，詹姆斯说：

“在几个月的虚假承诺之后，我们拉开了帷幕，发现DCG正在向投资者撒谎，骗取他们数十亿美元。这一非法加密货币计划，以及真人遭受的可怕财务损失，再次提醒我们，为什么需要更强有力的加密货币监管来保护所有投资者。”

尽管10月份的声明侧重于对散户投资者造成的伤害，但周五的修正案包括直接向Genesis捐款的机构投资者的新意见。

Genesis只是一家因同时接触FTX和Alameda Research而倒闭的加密货币公司，后者是Sam Bankman Fried的前交易所和对冲基金，他通过该基金从客户和债权人那里窃取了超过100亿美元。

NYAG的加密体验

司法部长詹姆斯在打击加密货币行业方面几乎没有经验。早在2021年初，AG就指示Bitfinex和Tether终止在纽约的所有交易活动。她还指示所有未注册的加密货币借贷平台停止在该州的非法运营。

2023年，AG从Nexo获得了2300万美元用于此类非法运营，同时还对破产的加密货币贷款机构Celsius提出了欺诈指控。

詹姆斯是去年针对KuCoin的诉讼中第一批声称以太币（ETH）是未注册证券的美国主要政客之一。美国证券交易委员会（SEC）尚未就其对ETH监管地位的看法做出明确裁决。