根据区块链分析公司Chainalysis的研究,在不到两年的时间里,一家中国公司成功从所谓的“杀猪”浪漫骗局中赚取了超过1亿美元的美元。
据英国《金融时报》报道,Chainalysis和反奴隶制组织国际正义使命(IJM)追踪了大量受害者的加密货币,这些货币只存入了两个钱包。它还追踪到被贩卖工人家属向缅甸一处大院支付的大量赎金。
IJM的一位发言人表示,“很长一段时间以来,每个人都知道这类骗局是基于区块链的,但这是我们第一次能够将其与特定地点和已知化合物联系起来。”
Chainalysis网络威胁情报主管Jackie Koven补充道,“这起案件很好地说明了正在发生的事情,它只是(更大)范围内正在发生的一个小插曲。
“一旦罪犯意识到它是可追踪的,我们以为他们会停止使用它,但他们没有。”
然而,IJM表示,这家总部位于缅甸的公司为了保护其员工,尚未被确认身份。前员工向其提供了用于接收USDT的钱包的详细信息。它还表示,这个被称为KK公园的大院“可能是数千名被贩卖工人的家园”,并将其描述为“一个自给自足的城市”
阅读更多:香港投资经理在加密货币骗局中损失150万美元遗产
联合国此前曾警告过USDT
上个月,联合国的一份报告显示,Tether和USDT是有组织犯罪和利用新技术创建的“平行银行系统”的核心。。
这份由联合国毒品和犯罪问题办公室发布的报告详细介绍了USDT如何成为东南亚犯罪团伙,特别是博彩业犯罪团伙的流行支付方式。
阅读更多:联合国报告将加密骗局与东南亚奴隶贸易联系起来
报道称,“在线赌博平台,尤其是那些非法运营的平台,已经成为基于加密货币的洗钱者最受欢迎的工具之一,特别是那些在TRON25区块链上使用Tether或USDT的洗钱者,同时也助长了东南亚快速增长的非法数字经济的加剧,尤其是地区网络欺诈行业。”
有线索吗?给我们发一封电子邮件或质子邮件。欲了解更多信息,请在X、Instagram、Bluesky和谷歌新闻上关注我们,或订阅我们的YouTube频道。