美国联邦调查局（FBI）透露，加密货币投资欺诈事件造成的损失从2022年的25.7亿美元增加到2023年的39.4亿美元，同比增长53%。

根据美国联邦调查局的《2023年互联网犯罪报告》，犯罪分子找到了更多的方法来欺骗受害者，用投资回报丰厚的承诺来引诱目标。

2023年加密货币投资欺诈增加

2023年，联邦调查局的互联网犯罪投诉中心（IC3）收到了超过880400起投诉，潜在损失超过125亿美元。该机构指出，与2022年相比，投诉和损失分别增加了10%和22%。

“尽管这些数字看起来令人印象深刻，但我们知道，在2023年的网络犯罪问题上，它们是保守的。想想看，当联邦调查局最近渗透到Hive勒索软件集团的基础设施时，我们发现只有大约20%的Hive受害者向执法部门报告。来自受害者的更多报告将意味着联邦调查局有更高的洞察力，”该机构表示。

投资欺诈损失最高，从2022年的33.1亿美元上升到2023年的45.7亿美元，增幅达38%。加密货币投资诈骗在45.7亿美元中达到39.4亿美元。

加密货币诈骗以商业电子邮件为目标

除了加密货币投资骗局造成的损失外，IC3还收到21489起商业电子邮件泄露（BEC）投诉，调整后的损失超过29亿美元。

联邦调查局解释道：“BEC是一种复杂的骗局，针对的是进行资金转移的企业和个人。当主体通过社会工程或计算机入侵技术破坏合法的商业电子邮件账户，进行未经授权的资金转移时，就会经常实施这种骗局。”。

尽管BEC计划最初涉及对W-2信息的请求和泄露的供应商电子邮件，但IC3发现，骗子已经开始使用在金融机构为加密货币交易所或第三方支付处理器创建的托管账户。美国联邦调查局坚持认为，新的发展强调了使用多因素身份验证作为额外安全层的重要性。

与此同时，联邦调查局通过IC3的追回资产小组（RAT）采取的快速行动阻止了一些骗局。RAT对3008起潜在损失7.58亿美元的事件实施了金融欺诈杀死链（FFKC）倡议，冻结了5.3839亿美元，成功率为71%。