据报道,两名币安高管在尼日利亚被拘留两周
币界网报道:
据多家媒体报道,过去两周,币安的两名高管Tigran Gambaryan和Nadeem Anjarwalla在尼日利亚被强行拘留,他们被指控该交易所在当地赚取非法交易利润。据《连线》援引其家人的话报道,美国公民甘巴良和英国和肯尼亚双重国籍的安贾瓦拉于2月25日抵达尼日利亚首都阿布贾,第二天,他们被护送到一处政府财产,在与尼日利亚官员会面后被关押在那里。据《连线》报道,尼日利亚当局扣押了他们的护照,但官员们没有将他们的指控告知两人。据报道,这两名币安代表应尼日利亚当局的邀请,讨论了该国对币安从“非法交易”中获利的指控,该指控以尼日利亚为代价。此前的报道称,尼日利亚当局要求币安为涉嫌的非法活动提供至少100亿美元。Binance的一位发言人告诉the Block:“虽然我们现在不适合对索赔的实质内容发表评论,但我们可以说,我们正在与尼日利亚当局合作,将Nadeem和Tigran安全带回家中,与家人团聚。”。“他们是最正直的专业人士,我们将尽我们所能为他们提供一切支持。我们相信这件事会迅速得到解决。”据多家新闻报道,Binance在美国面临监管审查,已经受到尼日利亚当局的调查。据当地新闻媒体NairaMetrics报道,该国央行行长奥拉耶米·卡多佐表示,尼日利亚币安去年可能处理了来自不明来源的260亿美元非法资金。在大量关于其与尼日利亚监管机构冲突的报道中,币安在其平台上削减了对尼日利亚奈拉的支持,将所有奈拉交易对等除名。报道称,甘巴良曾是美国国税局的特工,目前领导着币安的金融犯罪合规团队。Anjarwalla担任Binance在非洲的区域总监。免责声明:The Block是一家提供新闻、研究和数据的独立媒体。截至2023年11月,Foresight Ventures是The Block的多数投资者。Foresight Ventures投资加密货币领域的其他公司。加密货币交易所Bitget是Foresight Ventures的锚定LP。Block继续独立运营,提供有关加密货币行业的客观、有影响力和及时的信息。以下是我们目前的财务披露。©2023 The Block。保留所有权利。本文仅供参考。它不提供或打算用作法律、税务、投资、财务或其他建议。
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