荷兰中央银行今天透露，由于两年未注册，违反了洗钱和恐怖主义融资法，该行对加密货币交易所crypto.com处以285万欧元（310万美元）的罚款。

Crypto.com注册为Foris DAX MT Limited，因在2020年5月至2022年11月期间未能在荷兰中央银行注册，于2023年10月2日被荷兰中央银行罚款。

Crypto.com的这段违规行为被DNB描述为“非常严重”，并导致该银行增加了罚款。DNB还认为Crypto.com的客户数量及其在该国的竞争优势是施加更大处罚的原因。

加密货币公司必须根据《反洗钱和反恐怖主义融资法》（当地简称WWFT）的规定向DNB注册。

Crypto.com试图通过辩称罚款应反映“低严重性”的违规行为来减少罚款它辩称，DNB最多可以对未按时注册的用户进行罚款，同时声称Crypto.com遵循了WWFT的目标，保持了客户尽职调查，并向马耳他金融监管机构FIAU报告了异常交易。

Crypto.com将对荷兰310万美元罚款提起上诉

加密货币交易所未能减轻罚款，因为DNB坚持其决定，声称crypto.com“参与洗钱或资助恐怖主义的风险增加”。它坚持认为crypto.com的违规行为“非常严重”

阅读更多：在尼日利亚被拘留的币安高管仍因非法资金流动接受质询

Crypto.com发言人告诉Protos：“我们对他们（DNB）罚款Foris DAX MT Ltd的决定感到失望和不同意，并正在积极对此决定提出上诉。”

“此外，我们已经及时、透明地解决了提出的问题，并于去年7月获得了DNB作为加密货币服务提供商的监管批准。我们仍然完全致力于与DNB和世界各地的监管机构合作。”

有线索吗？给我们发一封电子邮件或质子邮件。欲了解更多信息，请在X、Instagram、Bluesky和谷歌新闻上关注我们，或订阅我们的YouTube频道。