美国证券交易委员会（SEC）指控17人涉嫌实施加密货币庞氏骗局，骗取该国数千名拉丁裔投资者约3亿美元。

根据监管机构的官方发布，被指控的欺诈者在一家名为CryptoFX LLC的公司旗下运营，该公司总部位于德克萨斯州休斯顿。

美国证券交易委员会指控17名加密货币欺诈

美国证券交易委员会的指控指控CryptoFX的两大主要运营商毛里西奥·查韦斯和乔治·本韦努托通过庞氏骗局瞄准了美国40000多名以拉丁裔为主的投资者。

从2020年5月到2022年10月，CryptoFX充当了加密资产和外汇市场的交易平台，17名被指控的个人充当了该网络的领导者。来自德克萨斯州、加利福尼亚州、路易斯安那州、伊利诺伊州和佛罗里达州的领导者向受害者招揽投资，承诺获得15%至100%的回报。

通过庞氏骗局，犯罪者筹集了3亿美元来资助他们的生活方式。被指控的欺诈者没有像声称的那样交易加密货币和外汇，而是用这些资金向其他投资者支付所谓的回报，并向自己支付佣金和奖金。

美国证券交易委员会执法司司长Gurbir S.Grewal在评论此案时表示：“我们指控CryptoFX是一个价值3亿美元的庞氏骗局，其目标是拉丁裔投资者，承诺通过‘无风险’和‘有保障’的加密货币和外汇投资获得财务自由和改变生活的财富。”

美国证券交易委员会寻求解散和民事处罚

此外，两名被告Gabriel和Dulce Ochoa是夫妻，在2022年9月法院下令停止CryptoFX后，他们一直在向受害者招揽投资。在某个时候，Gabriel要求两名投资者向美国证券交易委员会投诉，以收回他们的投资。另一名被告Maria Saravia声称，当投资者开始表达担忧时，美国证券交易委员会的诉讼是假的。

虽然一些被告在不承认或否认指控的情况下同意进入最终判决，但美国证券交易委员会寻求永久禁令、具有预先判断利益的吐出以及对其他人的民事处罚。

“最终，CryptoFX唯一能保证的是遍布十个州和两个外国的成千上万的受害者。如此规模的计划需要大量参与者，正如今天的行动所表明的那样，我们不仅将对这些大规模计划的主要设计者提出指控，还将对所有通过非法使用冰受害者，”格雷瓦尔补充道。