币安寻求主要经纪商的帮助，从平台上抢走美国投资者：彭博社

首页 > 业界 > 区块链 2024-03-19 10:08:03

币界网报道：

彭博社周二援引知情人士的话报道称，全球加密货币交易所币安已要求FalconX和Hidden Road等主要经纪商加强对客户的筛选程序，以防止美国投资者进入该交易所。报告称，由于主要经纪人主要为机构投资者提供服务，客户需要的信息范围包括其办公室、创始人和员工的地理位置。他们还要求客户对信息进行验证，以确认其准确性。报道称，自11月币安对美国指控认罪以来，加密货币交易所一直要求主要经纪商为其客户提供更多信息。币安没有立即回应The Block的置评请求。在认罪后，币安及其前首席执行官赵去年承认违反了《银行保密法》。美国司法部宣布与币安就涉嫌洗钱、欺诈和违反制裁达成和解，导致该交易所支付43亿美元罚款。司法部刑事司代理助理司法部长Nicole M.Argentieri在去年11月的一份公告中表示：“赵以美国客户为目标，让他创立并担任首席执行官的币安成为世界上最大的加密货币交易所，但拒绝遵守美国法律。”。去年6月，币安美国分公司与币安和赵一起受到美国证券交易委员会的诉讼，声称在执法行动后收入下降75%后，该公司不得不裁员三分之二以上。然而，根据DefiLlama的数据，自赵认罪并随后降价以来，全球交易所似乎变得更加强劲，自去年11月以来，其锁定的总价值已从670亿美元增加到1125亿美元。这可能归因于过去几个月比特币价值的破纪录飙升。根据CoinMarketCap的数据，就交易量而言，币安仍然是世界上最大的加密货币交易所。免责声明：The Block是一家提供新闻、研究和数据的独立媒体。截至2023年11月，Foresight Ventures是The Block的多数投资者。Foresight Ventures投资加密货币领域的其他公司。加密货币交易所Bitget是Foresight Ventures的锚定LP。Block继续独立运营，提供有关加密货币行业的客观、有影响力和及时的信息。以下是我们目前的财务披露。©2023 The Block。保留所有权利。本文仅供参考。它不提供或打算用作法律、税务、投资、财务或其他建议。

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