据多家当地媒体今天（星期一）报道，尼日利亚当局指控币安及其两名被拘留的高管犯有四项逃税罪。这些指控是在有报道称其中一名被拘留的高管逃跑后提出的。

币安正在接受审判

尼日利亚联邦税务局已向阿布贾联邦高等法院提起逃税指控。Binance是主要被告，而其两名被拘留的高管Tigram Gambaryan和Nadeem Anjarwalla是第二和第三被告。据报道，Binance的非洲区域经理Anjarwalla也逃脱了拘留。

对加密货币交易所及其高管的指控包括未缴纳增值税、所得税和未提交纳税申报单。该交易所被指责通过其平台帮助尼日利亚人逃税。

FIRS主席的媒体助理Dare Adekanbi在一份声明中表示：“根据《金融法》，任何年交易额超过2500万纳米比亚元的公司都被视为在尼日利亚存在。根据这一规则，币安属于这一类。”。

“公司经纪人尼日利亚法律可能会因这一违规行为受到调查并被送上法庭。”

大逃亡

尼日利亚对币安的突然镇压发生在2月底，当时该国当局拘留了该加密货币交易平台的两名高管。英国广播公司的一篇报道透露，尼日利亚当局要求加密货币交易所加密货币交易所提供100亿美元。加密货币交易所是一个在线平台，支持各种货币兑换加密货币或数字资产。与通用金融交易所相比，加密货币交易所的核心功能是允许和鼓励买卖加密货币。这是通过创造一个稳定的交易环境来实现的，该环境适合在世界各地不同地点嵌套的交易员。有时，加密货币交易所可能被称为数字货币交易所（DCE）f加密货币交易所是一个在线平台，支持各种货币兑换加密货币或数字资产。与通用金融交易所相比，加密货币交易所的核心功能是允许和鼓励买卖加密货币。这是通过创造一个稳定的交易环境来实现的，该环境适合在世界各地不同地点嵌套的交易员。有时，加密货币交易所可能被称为数字货币交易所（DCE）。阅读本术语作为报复，但该国官员表示，该金额只是在考虑中，没有提出这样的要求。

与此同时，《高级时报》报道称，其中一名被拘留的高管于周五逃离尼日利亚当局的拘留，并已乘坐中东客机离开阿布贾。

逃犯Anjarwalla是联合王国和肯尼亚公民。他被怀疑使用肯尼亚护照逃离该国。

早些时候，尼日利亚联邦法院命令币安向经济和金融犯罪委员会披露其平台上所有当地客户的数据或信息。该命令将使尼日利亚调查机构能够查明所谓的洗钱洗钱是一个笼统的术语，用来描述犯罪分子通过使犯罪行为的原始所有权和收益看起来来自合法来源来掩盖犯罪行为的最初所有权和收益的过程。洗钱是一个涉及无数行业和部门的问题，其中包括金融服务领域。尽管犯罪资金可能在没有金融部门援助的情况下被成功洗钱，但价值数十亿美元的犯罪所得资金被洗钱。洗钱是一个笼统的术语，用来描述犯罪分子通过使犯罪行为的原始所有权和收益看起来来自合法来源来掩饰犯罪行为的收益的过程。洗钱是一个涉及无数行业和部门的问题，其中包括金融服务领域。尽管在没有金融部门帮助的情况下，犯罪资金可能会被成功洗钱，但价值数十亿美元的犯罪所得资金会被释放。阅读本术语，并使用币安使用加密货币进行恐怖主义融资。