加密货币交易所KuCoin及其两位创始人（Chun Gan和Ke Tang）受到美国司法部的刑事指控。

起诉书指控，KuCoin及其创始人未能维持足够的反洗钱计划，违反了《银行保密法》。这使KuCoin成为“非法洗钱的天堂”。例如，该交易所被用于清洗2020年至2022年左右实施的电信诈骗计划的收益。该交易所还从受到制裁的混音器Tornado Cash获得了300多万美元。然而，它没有报告任何可疑交易。

美国检察官达米安·威廉姆斯指出，KuCoin故意隐瞒了大量美国用户在其平台上进行交易的事实。尽管KuCoin的规模和全球影响力很大，但据称它选择不遵守美国法律。

根据司法部起诉书中概述的指控，KuCoin积极阻止其美国客户表明自己的身份。此外，它在客户群方面误导了投资者。KuCoin的无KYC政策有助于确保用户增长。

值得注意的是，美国占交易所总客户群的17%，占KuCoin网站流量的近五分之一。

尽管KuCoin是一家衍生品交易所，但它未能在商品期货交易委员会注册为期货委员会商户。此外，它没有在FinCEN注册为汇款业务。

甘和唐都是中国公民，目前面临最高可判五年监禁的指控。