美国联邦检察官今天（星期二）宣布指控加密货币交易所KuCoin及其两名创始人涉嫌违反反洗钱法。根据起诉书，KuCoin在美国运营时未进行适当注册，也未能维持足够的反洗钱计划。

尽管受到指控，但没有逮捕

美国司法部提出的起诉书指控KuCoin及其创始人Chun Gan和Ke Tang在2023年之前经营一家为3000多万客户提供服务的汇款业务，而没有实施了解客户（KYC）或AML计划。有人指出，即使在实施KYC计划之后，现有客户也不受其要求的约束。尽管有这些指控，甘和唐都没有被逮捕，司法部在一份新闻稿中澄清。

此外，起诉书称，KuCoin没有按照法律要求在美国金融犯罪执法网络注册为货币服务企业。检察官辩称，由于未能实施适当的反洗钱措施，KuCoin被用于洗钱洗钱是一个笼统的术语，用来描述犯罪分子通过使犯罪行为的原始所有权和收益看起来来自合法来源来掩饰犯罪行为的原有权和收益的过程。洗钱是一个涉及无数行业和部门的问题，其中包括金融服务领域。尽管犯罪资金可能在没有金融部门援助的情况下被成功洗钱，但价值数十亿美元的犯罪所得资金被洗钱。洗钱是一个笼统的术语，用来描述犯罪分子通过使犯罪行为的原始所有权和收益看起来来自合法来源来掩饰犯罪行为的收益的过程。洗钱是一个涉及无数行业和部门的问题，其中包括金融服务领域。尽管在没有金融部门帮助的情况下，犯罪资金可能会被成功洗钱，但仍有价值数十亿美元的犯罪所得被用于“阅读本学期”活动，包括与违反制裁、暗网市场和各种欺诈计划有关的活动。

司法部和商品期货交易委员会寻求处罚

起诉书还指控KuCoin参与从受制裁的加密货币混合器Tornado Cash接收加密货币，总额超过320万美元。这种联系在针对与龙卷风现金有关的开发商的刑事诉讼中得到了强调。

刚刚：KuCoin交易所创始人被控密谋经营未经许可的汇款业务，并因故意不维持适当的反洗钱（“AML”）计划而密谋违反《银行保密法》