主要加密货币交易所KuCoin及其两名创始人被指控未能实施反洗钱（AML）和了解客户（KYC）程序。

据检察官称，由于KuCoin上没有AML和KYC，该平台被用来清洗犯罪所得中的非法资金。

KuCoin和创始人被指控

在3月26日的一份新闻稿中，美国检察官指控KuCoin与交易所创始人Chun Gan和Ke Tang一起经营未经许可的汇款业务，并违反了《银行保密法》。

检察官指控，KuCoin及其创始人在美国为客户提供服务，但在作为期货委员会商户运营期间，未能向金融犯罪执法网络（FinCEN）注册为汇款公司和商品期货交易委员会（CFTC）。

此外，被告“故意”拒绝遵守AML法规，也拒绝在平台上实施KYC计划。相反，他们试图在平台上隐藏美国客户，检察官表示，据报道，KuCoin曾一度谎称没有任何来自美国的用户。

美国检察官达米安·威廉姆斯声称，KuCoin利用其“庞大的美国客户群”，将自己一跃成为世界上最大的加密货币交易所之一。

因此，KuCoin上缺乏KYC对希望匿名的客户来说是一种吸引力，正如新闻稿中所述，无KYC政策被认为是“其增长和成功不可或缺的一部分”。

HSI代理代理代理Darren McCormack在一份声明中表示，KuCoin、Gan和Tang涉嫌参与“数十亿美元的犯罪阴谋”

“由于KuCoin故意未能维持所需的AML和KYC计划，KuCoin被用作清洗大量犯罪收益的工具，包括来自暗网市场和恶意软件、勒索软件和欺诈计划的收益。自2017年成立以来，KuCon已收到50多亿美元的可疑和犯罪收益，并发送了40多亿美元。”

南森的数据显示，在消息传出的前12小时内，该交易所的净流出总额接近8亿美元。此外，KuCoin的原生代币（KCS）暴跌约13%。

美国政府追逐更多主要加密货币交易所

对甘和唐的两项指控最高可判5年有期徒刑。与此同时，KuCoin的创始人据说在起诉时在逃。

正如CryptoPotato此前报道的那样，作为与纽约州总检察长（NYAG）达成和解协议的一部分，KuCoin支付了2200万美元的罚款。加密货币交易所也退出了纽约市场。

另一家主要加密货币交易所币安在美国也遭到了类似指控。该公司认罪并与司法部达成43亿美元的和解。