美国和英国调查人员正在进行双重调查，调查在两国对加密货币交易所Garantex实施制裁后，200亿美元通过该交易所的流动情况。

据彭博社消息人士称，调查中涉及的交易可能是俄罗斯开始入侵乌克兰以来最大的违反战时制裁行为之一。

对可能违反战时制裁的调查并不一定表明Tether Holdings或其附属公司有不当行为。Tether Holdings的一位发言人重申，该公司仍致力于与执法部门合作，以抓捕和防止犯罪不当行为。

据爱沙尼亚一家报纸报道，Garantex与一名被定罪的帮派成员、一家暴力债务催收机构和俄罗斯一家国家支持的石油公司有联系。在国际调查记者联合会（ICIJ）的支持下，该报公布了与Garantex有关的人的不当行为细节。

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据美国财政部称，Garantex故意无视反洗钱和打击资助恐怖主义的义务，并允许其系统被非法行为者滥用。Garantex控制的加密钱包被列入外国资产控制办公室的特别指定国民名单。

2023年12月，俄罗斯银行InDeFi bank与俄罗斯Exved公司合作启动了一个系链交易项目。该银行的一位高管是Garantex的创始人。

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