在司法部起诉和CFTC指控后，KuCoin市场份额减半，资金外流12亿美元

首页 > 业界 > 区块链 2024-04-03 18:15:30

币界网报道：

根据区块链研究和分析公司Kaiko的一份报告，在上周美国司法部和商品期货交易委员会提出指控后，加密货币交易所KuCoin KCS-1.88%的每日交易量市场份额减半。每日交易量从3月26日连续收费前的20亿美元下降了约75%，降至5.2亿美元。当这些公告发布时，这导致想要从平台上获取代币的用户激增，导致提款时间变慢。KuCoin宣布为经历提款堵塞的用户提供895万美元的空投计划，并为在此期间没有提取任何资产的用户提供更大规模的计划空投。然而，根据Kaiko的数据，这种激励不足以阻止KuCoin的市场份额减半，从6.5%降至3%。Kaiko分析师认为，Onchain数据表明，KuCoin用户一直在将资金转移到竞争对手的加密货币交易所，包括Coinbase、Binance和OKX，他们认为这是更安全的选择，以及他们自己的自我保管钱包。分析师指出，部分资金外流也可能归因于做市商离开交易所。KuCoin的资金流出超过12亿美元，仅在3月26日，KuCoin标记钱包的资金流出就达到6亿美元，大大超过了资金流入，主要由以太币和美元兑美元组成。然而，分析师们表示，需要注意的是，这些流量只包括Kucoin与其他交易所或钱包之间的链上交易，而不包括Kucoin地址之间的交易。区块链分析平台南森的数据显示，自3月26日以来，每日净流出总额为12.1亿美元。美国司法部和美国商品期货交易委员会对KuCoin的指控上周，美国司法部指控KuCoin及其两名创始人Chun Gan和Ke Tang违反了反洗钱法，声称其允许该平台用于洗钱90多亿美元。起诉书称，KuCoin故意规避美国反洗钱和KYC法规，“谎称其没有美国客户，而事实上KuCoin拥有大量美国客户群。”例如，司法部当时表示，从2022年8月到2023年11月，约197个KuCoin存款地址间接或直接从虚拟货币混合机Tornado Cash收到了价值320万美元的加密货币，该加密货币已被列入制裁名单。交易所回应称：“KuCoin运行良好，我们用户的资产绝对安全。”。“我们知道相关报道，目前正在通过律师调查细节。KuCoin尊重各国法律法规，严格遵守合规标准。”3月26日，商品期货交易委员会还对KuCoin提起了平行民事诉讼，指控其非法经营数字资产衍生品交易所。CFTC正在寻求退税、民事罚款、永久性交易和注册禁令，以及针对未来违规行为的永久禁令KuCoin和Tornado Cash之间没有直接互动尽管司法部声称，Kaiko在以太坊区块链上没有发现KuCoin与Tornado现金之间的直接互动。然而，分析师指出，在2020年2.8亿美元的黑客攻击后，从交易所窃取的资金随后被使用加密货币混合器“私有化”，涉及大量以太币。分析师补充道：“尽管Kucoin在去年的熊市中保持了相对稳定的市场份额，但最近的收费和资金外流可能会对交易所的未来增长构成重大挑战。”。免责声明：The Block是一家提供新闻、研究和数据的独立媒体。截至2023年11月，Foresight Ventures是The Block的多数投资者。Foresight Ventures投资加密货币领域的其他公司。加密货币交易所Bitget是Foresight Ventures的锚定LP。Block继续独立运营，提供有关加密货币行业的客观、有影响力和及时的信息。以下是我们目前的财务披露。©2023 The Block。保留所有权利。本文仅供参考。它不提供或打算用作法律、税务、投资、财务或其他建议。

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