根据Kaiko Research汇编的区块链数据，在加密货币交易所KuCoin连续收到美国政府机构的诉讼后，客户似乎集体放弃了该交易所。

自3月26日以来，KuCoin的交易量和市场份额双双暴跌，使其成为增长最快的加密货币交易所之一。Kaiko在周三的一篇博客文章中表示，KuCoin的日交易量从约20亿美元暴跌至5.2亿美元，市场份额从6.5%暴跌至3%以下。

上周早些时候，司法部（DOJ）指控KuCoin违反反洗钱（AML）规定，而商品和期货交易委员会（CFTC）起诉该公司未能向监管机构注册其以太坊融资交易服务。

在上周的刑事诉讼中，负责纽约国土安全调查局的代理特工达伦·麦科马克将KuCoin描述为“涉嫌数十亿美元的犯罪阴谋”

自那以后，在该平台上拥有资产的加密货币投资者一直在将资金转移到个人钱包或竞争对手平台，包括Coinbase、Binance、OKX、MEXC和Gate.io。仅在3月26日，该交易所的资金流出就超过了6亿美元，远远超过了资金流入。

许多同样的公司也受到了类似的政府诉讼。例如，币安在11月因美国监管机构所称的劣质了解客户（KYC）和反洗钱程序而被罚款超过40亿美元。

币安和Coinbase现在都因涉嫌在各自平台上上市未注册证券而面临美国证券交易委员会（SEC）的指控。

加密货币行业——以及越来越多的司法系统本身——越来越怀疑监管机构对数字资产公司的激进对待，以及他们经常提出指控的依据。

上个月，地区法官罗伯特·J·谢尔比抨击美国证券交易委员会在对Debt Box的诉讼中“严重滥用权力”和“恶意”攻击，因为该机构未能提供证据证明该公司在海外洗钱。

关于KuCoin，Kaiko表示，没有发现链上证据表明该交易所与司法部声称的受制裁的加密货币混合货币Tornado Cash有互动。

该研究公司澄清道：“然而，2020年KuCoin黑客攻击中被盗的所有资金都已使用Tornado Cash‘私有化’，相当于ETH的一大部分。”。

CFTC的KuCoin诉讼还将包括以太坊（ETH）和莱特币（LTC）在内的加密货币称为商品，这为担心这些资产可能被归类为证券的投资者提供了潜在的缓刑。自那以后，莱特币的价格大幅上涨。

安德鲁·海沃德编辑