在价值40亿美元的OneCoin加密货币庞氏骗局的最新进展中，该公司的法律和合规主管Irina Dilkinska在美国被判处四年监禁。她还被责令支付超过1.11亿美元的赔偿金。

另一名OneCoin合伙人入狱

昨天（星期三）的判决是在Dilkinska承认去年11月美国联邦检察官提起的电信欺诈和洗钱罪之后作出的。每项指控最高可判处5年监禁，这意味着迪尔金斯卡将面临最高10年的监禁。

这位42岁的保加利亚公民要求避免监禁并返回祖国的请求被美国法官驳回，她被判处一个月的监管释放。

在宣判过程中，美国地区法官Edgardo Ramos指出，Dilkinska是“一个非常聪明的女人，一个应该更清楚”她参与欺诈性加密货币计划的后果的女人。

法官补充道：“老实说，我不明白是什么阻止她在计划被撤销之前离开该计划。”。

尽管Dilkinska负责确保OneCoin遵守法律，但她通过开曼群岛的一个实体为数十亿美元的加密货币骗局洗钱1.1亿美元。

40亿美元的骗局

OneCoin据称是有史以来最大的加密货币骗局，全球受害者投资超过40亿美元。该公司总部设在保加利亚，是一个多层次的营销计划，甚至在最偏远的太平洋岛屿上也对受害者进行诈骗。根据现有记录，OneCoin在2014年第四季度至2016年第四季期间产生了超过40亿欧元的销售收入，赚取了超过27亿欧元的利润。

Ruja Igantova，又名“加密女王”，是这一大规模欺诈计划的幕后主使。然而，2017年10月，她从保加利亚乘坐商业航班抵达希腊后，从公众视野中消失了。她的名字现在在联邦调查局的十大“通缉犯”名单上，任何导致她被捕的信息都将获得10万美元的奖励。此外，她还被列入欧洲头号通缉犯名单。

今年早些时候，为OneCoin洗钱4亿美元的律师Mark Scott被判处十年监禁。美国检察官还对与该欺诈计划有关的其他几名高层人员采取了行动，其中包括被判处20年监禁的联合创始人卡尔·格林伍德。