美国司法部建议判处币安创始人、前首席执行官赵长鹏三年监禁。

去年11月，赵因违反《银行保密法》而认罪。

CZ的判刑

根据司法部律师周二晚上提交的文件，赵应服刑36个月，并支付5000万美元罚款。

该文件声称，“本案的判决不仅向赵发出信息，也向全世界发出信息”，强调有必要严厉惩罚，以遏制未来类似的不当行为。

该文件概述了司法部对量刑指南的评估，承认他们通常建议12至18个月的刑期。然而，这突出了赵对币安违法行为的认识，以及他在推动这些违法行为中的积极作用。

它还批评了《量刑指南》在处理违反《银行保密法》的行为方面的充分性，声称它们未能充分惩罚这种规模的不当行为或其对美国国家安全的潜在影响。

根据认罪协议的规定，赵最初面临最高18个月的监禁，现在面临着更长刑期的可能性。

CZ此前已同意5000万美元的罚款，并放弃了对长达18个月的任何判决提起上诉的权利。

司法部的论点

该文件强调了赵违法行为的严重性，强调了他是如何领导一家大型金融机构的，该机构每年处理数万亿美元的加密货币交易，同时违反了美国的规定。

司法部辩称，赵故意无视法律义务，使币安能够处理数百万美元的非法收益，包括来自暗网市场和加密货币混合市场的资金。

它还指出，赵不当行为的规模有理由“向上变化”，这表明币安对加密货币交易的大规模处理及其从美国企业和客户那里获得的巨额利润。

司法部的核心论点是赵未能在币安实施有效的反洗钱（AML）计划，这导致该交易所成为非法活动的中心，包括与勒索软件攻击、暗网市场收益和各种诈骗有关的交易。

尽管最初的量刑时间表定在2月底，但经双方同意，推迟到4月30日。

与此同时，币安也面临着自身的影响。在赵认罪的同时，币安同意支付43亿美元的罚款，并任命一名法庭指定的监督员。然而，这一任命仍悬而未决。