纽约一家法院和联邦调查局（FBI）公布了对艾丁·达尔普尔的起诉。

这位39岁的纽约居民被指控组织了一个复杂的庞氏骗局，据称诈骗了投资者4300万美元。

4300万美元庞氏骗局

根据起诉书，他在大约2020年至2024年4月期间实施了庞氏骗局。他瞄准了美国和国外的投资者，通过他控制的一个名为“实体-1”的实体招揽投资

该实体在两家商业企业中拥有权益：一家加密货币交易公司和一家拉斯维加斯酒店企业。Dalpour谎称以批发价购买加密货币，并将其出售给散户投资者以获利，散户投资者承诺获得可观的回报，并保证其投资的安全和保险。

他还声称，Entity-1与一家管理公司和拉斯维加斯一家顶级酒店达成协议，向游客出租公寓。

投资者被吸引加入该计划，承诺获得可观的回报，最初的利率为每年42%。据称，Dalpour向投资者提供了伪造的合同、电子邮件通信和银行对账单，以支持他关于合资企业盈利能力和合法性的虚假说法。

起诉书概述道，达尔普尔没有按照承诺使用投资者的资金。相反，他用后来的投资者贡献的钱来支付早期参与者的回报。

据报道，Dalpour还将投资者资金用于个人支出，包括总计约170万美元的赌博损失，Art Direct的支出超过40万美元，以及他孩子的私立学校学费。

据报道，当投资者试图收回他们的投资时，他提供了虚假的解释，包括声称由于酒店服务器和不存在的银行账户遭到黑客攻击而冻结了资金。

达尔普尔面临长达20年的监禁

起诉书还详细描述了2023年11月的一场对峙，据报道，达尔普尔承认在拉斯维加斯酒店业务的运营、滥用投资者资金以及伪造合同和银行记录方面撒谎。

在这次会面中，Dalpour说：“你已经拥有的，你现在可以把我关进监狱，就像现在一样。”

达尔普尔的被捕标志着调查迈出了重要一步。如果罪名成立，他将因电信诈骗罪面临最高20年的监禁。

纽约南区证券和商品欺诈特别工作组正在处理此案。Dalpour将在曼哈顿联邦法院出庭，接受美国治安法官Barbara Moses的审判。