英国关闭推广17亿美元庞氏骗局的“信任我兄弟”加密货币公司

首页 > 业界 > 区块链 2024-05-15 01:02

摘要

一家总部位于英国的加密货币咨询公司告诉客户他们的投资是100%的，并向他们提供8220信任我兄弟8221，上个月，在对投资者损失Amey进行调查后，该公司被英国高等法院关闭。

币界网报道：

上个月，英国高等法院在对投资者损失进行调查后，关闭了一家总部位于英国的加密货币咨询公司，该公司告诉客户他们的投资是“百分之百肯定的”，并“相信我，兄弟”。Amey金融学院由唯一董事、自称“财富创造专家”的Desmond Amey领导，于4月30日被英国破产管理局清盘，原因是该学院“鲁莽地说服个人投资加密货币计划，并误导他们这样做的风险”。该学院也未能交出足够的记录，且缺乏透明度，使破产管理局无法确定其活动的真实范围。在那些失去投资的人中，有一位投资者被Amey告知，他们的投资不会低于90%。他们最终输光了所有的钱。在破产管理局看到的WhatsApp消息中，Amey告诉另一位投资者，这些投资是“百分之百肯定的”，并“相信我，兄弟”。Amey金融学院用假首席执行官回避了庞氏骗局。Amey推动的项目中有HyperFund——后来的Hyperverse——这是一个庞氏骗局，尽管骗取了投资者17亿美元，但两年来一直没有得到澳大利亚当局的检查。该计划也由一名假首席执行官牵头，于2020年首次由澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）以“可能的欺诈罪”提交给该国维多利亚警方。然而，直到两年后的2022年1月，维多利亚警方才将其交回ASIC。澳大利亚警方两年来未能对HyperVerse骗局采取行动阅读更多：Steve Harrison是谁？HyperVerse的假首席执行官被揭穿该公司也受到了美国证券交易委员会的调查，该委员会于2024年1月指控其创始人Sam Lee欺诈。在接受关于HyperFund的采访时，Amey声称他只使用该公司的银行账户帮助人们通过一家名为Bleugava的独立公司购买加密货币。他还使用了一个虚假的电子邮件签名，错误地声称自己得到了金融行为监管局的授权和监管，并在2023年的YouTube视频中声称，他在伦敦金丝雀码头加拿大广场1号设有办公室。事实上，他在当年1月因未付租金而被驱逐。有线索吗？给我们发一封电子邮件或质子邮件。欲了解更多信息，请在X、Instagram、Bluesky和谷歌新闻上关注我们，或订阅我们的YouTube频道。超级基金信托庞氏推广加密英国法律来源：protos.com

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