区块链侦探Elliptic发现，东南亚诈骗运营商广泛使用的在线市场Huione Guarantee已进行了总额至少110亿美元的交易。

其中很大一部分与洗钱和网络诈骗有关。

汇通担保调查

根据Elliptic研究团队的最新调查，汇壹担保是一家由柬埔寨企业集团汇壹集团运营的在线市场。它成立于2021年，是房地产和汽车等商品的合法市场。然而，它目前的大部分产品似乎都是为网络诈骗运营商提供的。

虽然该平台接受银行转账和支付应用程序，但它主要使用Tether（USDT），它比法定交易提供了更大的可追溯性。

研究人员发现，在汇通担保上运营的最大集团提供洗钱服务，包括接受受害者的付款、跨境转移资金，并将其转换为现金、稳定币和中国支付应用程序。他们根据资金被冻结的风险具体说明了他们处理的欺诈收益类型。

另一组商家提供软件和网络开发服务，包括创建用于“杀猪”骗局的加密投资网站。还提供个人数据、电信设备和“人工智能换脸”软件，帮助骗子瞄准受害者并与受害者沟通。

此外，该市场还提供各种有助于诈骗的产品，包括用于在诈骗大院监禁和折磨工人的设备。催泪瓦斯、电棍和电子脚镣的广告很常见，其中提到了控制“逃跑的狗”——这是一个用于在大院里工作的术语。

汇壹展示暗网市井特色

汇壹担保及其商户收到了大量加密货币，这表明他们在促成东南亚网络诈骗中发挥了作用。

最新调查显示，有证据表明，汇通支付旗下的汇通国际支付在全球范围内参与了洗钱活动，该调查随后导致汇通公司控制的数百个加密货币地址在Elliptic的工具中被贴上标签。

Elliptic表示，加密货币交易所和其他企业可以筛选交易中与汇通相关钱包的连接，以防止进一步洗钱。Stablecoin运营商还可以采取措施阻止通过这些钱包滥用其加密资产。

“汇壹担保具有暗网市场的许多特征；然而，它由柬埔寨一家大型企业集团汇壹集团运营。该集团经营支付和外汇业务汇壹支付，并在保险、航空和房地产领域拥有权益。汇壹担保似乎与汇壹支付有着密切的联系，在汇壹支付的网站上很显眼。”