韩国最大的加密货币交易所Upbit正面临监管风暴。该平台被指控违反了了解你的客户（KYC）的义务，面临暂停，可能会在六个月内禁止其注册新用户。

据当地媒体Naver报道，韩国金融服务委员会下属的金融情报部门（FIU）在审查了Upbit的营业执照续期后发布了暂停通知。

金融情报机构打击KYC失败

根据该报告，监管机构发现了50万至70万起不当的KYC验证事件。据报道，这一披露可能导致总计343亿美元的罚款，根据该国的《特别金融交易法》，每次违规最高可处以68600美元的罚款。

此外，当局声称Upbit违反了限制与未注册的外国加密服务提供商进行交易的法律。金融情报中心发言人表示，执法行动突显了恢复秩序和公平的承诺数字加密货币空间。

.@官方_ Upbit根据一份报告，韩国可能因不遵守该国的洗钱和KYC义务而面临制裁。By@卡米列舒姆巴.https://t.co/Q8jws6Nz7U

--CoinDesk（@CoinDesk）2025年1月16日

虽然拟议的制裁只会限制新用户注册，但声誉和财务影响可能是深远的。Upbit控制着韩国70%以上的加密货币交易量，据报道，2024年的每日交易额超过70亿美元CoinGecko数据。

由于其营业执照续期仍在审查中，这些处罚的时机可能会使其未来顺利运营的能力复杂化。据报道，在Upbit有机会在1月20日前陈述案情后，金融情报中心将于1月21日最终确定其决定。

这一纪律处分标志着更广泛的监管推动，以加强反洗钱以及加密货币领域的反恐融资措施。

收紧法规

2024年7月实施的《虚拟资产用户保护法》已经重塑了顺从 顺从 在金融、银行、投资和保险领域，合规是指遵守政府监管机构制定的规则或命令，无论是提供服务还是处理交易。财务合规也将是一种遵守既定准则或规范的状态。这一指定还可以包括确保组织遵守行业法规和政府立法的努力。了解合规性合规性是 在金融、银行、投资和保险领域，合规是指遵守政府监管机构制定的规则或命令，无论是提供服务还是处理交易。财务合规也将是一种遵守既定准则或规范的状态。这一指定还可以包括确保组织遵守行业法规和政府立法的努力。了解合规性合规性是 阅读本条款这迫使交易所应对更严格的要求。

数字资产市场正在密切关注这一情况，担心Upbit的案件可能会为整个行业更严厉的执法树立先例。这场争议发生在2017年的数据泄露事件之后Bithumb，另一家韩国主要交易所，该交易所暴露了31000个用户账户。

此后，韩国监管机构加强了对加密货币业务的控制，正如这场针对Upbit的高调行动所示。该行业现在正在等待金融情报机构的最终裁决，这将决定Upbit的命运和韩国加密货币行业的监管轨迹。