韩国金融情报部门已为新Upbit客户施加了为期三个月的加密货币存款和提款。韩国加密货币交易所还强调，该禁令“可能会发生变化”，该程序根据相关法规。

UPBIT迭代金融当局的制裁旨在防止洗钱并加强合规制度。该公司表示，它完全了解FIU的决定，并计划进一步增强其内部控制系统。

韩国对UPBIT实施了为期3个月的新客户的禁令

FIU制裁UPBIT限制了3个月的新客户加密转移。

禁止新客户存款/提款3个月；首席执行官/工作人员警告。

没什么大不了的。现有客户的交易无限制；新成员仅暂时限制外部加密转移，…pic.twitter.com/MIWxPEa1gy

-Ryan Yoon | tigerresearch（@ryanyoon_eth）2025年2月25日

UPBIT于2月25日由该国金融情报部门（FIU）暂时限制了新的客户交易。 FIU认为，暂停是为了回应Upbit违反韩国政策的行为。金融监管机构还禁止交易所与未注册的加密资产服务提供商（CASP）促进交易。

韩国加密交易所在其网站上暂停了FIU的暂停，并向客户道歉。该公司承认，它已经审查了金融当局对制裁的必要改进并完成了措施。

“这次实施的制裁可能会根据相关法规通过程序进行更改，如果相关措施的效果被暂停或终止，新成员也将能够在没有限制的情况下使用UPBIT的服务。”

- upbit。

加密货币交流还认为，与制裁范围有关的一些“特定事实和情况”尚未考虑。 Upbit补充说，将来可能会修改制裁中的一些细节。该公司还强调，如果与当局达成有关制裁的潜在变更的协议，它将提供进一步的信息

韩国强调，它将在2025年下半年揭示其加密监管框架的第二阶段。该国认为，即将进行的改革将解决当前系统中的差距，强烈着重于增强AML措施并加强KYC协议。

UPBIT的制裁经过几个月的监管审查

这项为期3个月的禁令是在进行数月的监管审查之后，FIU在11月中旬在UPBIT上标记了60万个潜在的KYC违规行为。韩国金融服务委员会（FSC）发布了高级通知在1月9日临时暂停操作。 

FSC还于10月对UPBIT进行了反托拉斯调查，该调查探讨了市场统治和不公平实践的指控。当地媒体也是如此报告 在与UPBIT的业务续签有关的广泛审查中发现了失误。

FIU在加密货币交易所于2024年8月提出申请申请申请后进行了现场检查。据报道，该公司的业务许可证于去年10月到期，其续签申请仍在审查中。

FSC主席Byoung Hwan敦促当局确保加密货币交流保持公平竞争标准。金融服务委员会还将调查扩展到UPBIT与韩国第一家仅Internet银行K银行的关系。将此事提交给FSC的议员Lee Kang-il表示，Crypto Exchange的存款总计为400万韩元（2,741,669,608美元），中有22万亿韩元（15,079,182,844）的总计为400万韩元（2,741,669,608）。

Kang-il曾辩称，由于交易所占该银行持股的20％以来，对UPBIT运营的任何干扰都可能触发银行在K银行上的运行。立法者还批评该银行为交易所客户的存款提供不可持续的2.1％的利率。

UPBIT的制裁是在韩国采用创纪录的加密货币的情况下进行的，现在有30％的人口投资于数字资产。该国还在2024年的24小时交易量中从UPBIT获得了76亿美元的收入。在交易量上，它也是全球第三大加密货币交易所，价值超过2830亿美元的交易。数字资产交换还主导着当地的加密生态系统，市场份额约为70％。

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