彭博社周二的一份报告称，欧洲监管机构正在调查OKX，指控其Web3平台被用来洗钱1亿美元，与15亿美元的Bybit Hack相关。

3月6日，来自欧盟所有27个成员国的金融监管机构在欧洲证券和市场管理局（ESMA）下开会，讨论OKX的Web3服务是否属于Crypto-Assets（MICA）框架的市场。如果监管机构确定这样做，OKX可能会根据欧洲法律面临严厉的处罚。

官员们说，与朝鲜拉撒路集团有关的黑客通过OKX的自我监测钱包和分散的贸易服务汇集了被盗资金。

就在上个月，该公司必须认罪，没有美国许可，处理超过1万亿美元的未经授权的交易，并同意支付5.04亿美元的罚款。

监管机构问题OKX的Web3合规性

Bybit Hack是加密历史上最大的单一，他们主要拿走了以太，并使用交叉链桥和分散的交流移动了资金。

当局现在说，被盗加密货币的一部分（约1亿美元）通过OKX的Web3服务洗涤，该服务使用户可以交换令牌并与多个区块链进行交互。

OKX运营着一个主要的加密交易所，该交易所支持300多个加密货币，但其Web3平台是分开的，允许用户通过自我定制的钱包连接到100个不同的区块链。截至2023年7月，OKX报告说，该平台上已经创建了5300万个钱包。

尽管完全分散的平台免于云母，但来自奥地利和克罗地亚的监管机构认为，OKX的Web3服务应根据欧盟法律涵盖。

在3月6日的会议上，监管机构审查了一份演示文稿，指出了OKX的Web3钱包如何直接集成到公司的网站中。

该演讲还分享了OKX的使用条款列表新加坡的一个实体作为其主要运营商，尽管OKX否认其Web3 Wallet和OKX SG PTE（该公司的新加坡实体）之间的任何链接，该实体已在新加坡的中央银行下注册。

这次会议还引起了OKX在Bybit Hack中的作用是否构成对朝鲜制裁的行为的担忧。但是监管机构尚未决定是否将在这方面采取正式的法律诉讼，根据到彭博。

为了回应指控，OKX发表声明说：“ OKX参与洗钱的主张是不准确和荒谬的，我们一直在协助Bybit跟踪钱包地址并实时阻止这些地址。”

ESMA和欧盟监管机构推动对OKX的巨大罚款

现在，几个欧盟监管机构呼吁针对OKX采取严格措施。官员们敦促ESMA和欧洲银行管理局（EBA）调查交易所的云母合规性。

重点是OKX的云母许可证，该许可证通过马耳他的金融监管机构于2025年1月获得。仅一个月后，OKX获得了在欧洲经济区（EEA）“护照”服务的许可。

在3月6日的会议上，监督者向马耳他的财务权力施加压力，要求其考虑处罚，包括撤销OKX的云母许可证并阻止其在EEA遍布EEA的能力。

马耳他的监管机构证实，他们将与OKX的高级管理人员会面，讨论Bybit Hack，但没有说是否会采取正式行动。马耳他的金融监管机构和EBA都拒绝对调查发表评论。

ESMA虽然发表声明说：“我们准备在必要时部署所有可用的监管工具，以保护市场完整性和投资者的保护。”

报告说，根据MICA的第64条，如果实体无法防止洗钱或以其他严重方式违反合规规则，则监管机构可以撤销许可证，并且该法律还允许ESMA和EBA要求对交易所是否仍满足MICA要求进行全面调查。

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