十亿美元的银行员工秘密将$ 123,000从客户帐户转移给他的员工：FDIC

首页 > 业界 > 区块链 2025-03-16 03:07

摘要

据联邦存款保险公司（FDIC）称，一家十亿美元银行的一名雇员未经许可从客户帐户中转移了一大堆现金。

币界网报道：

据联邦存款保险公司（FDIC）称，一家十亿美元银行的一名雇员未经许可从客户帐户中转移了一大堆现金。

在新文件中，FDIC指控＆nbsp;在2018年7月至2021年8月之间的两名客户的帐户中，在德克萨斯州拉雷多国际商务银行担任国际销售代表时，“未经授权的转让约为123,563美元”。

根据FDIC的说法，Fernandez将钱转移到了他的三名已知同事中。

美国银行监管机构说，费尔南德斯的一名受害者是一家国际商务银行客户，他想开设一个新的帐户。帐户开设后，费尔南德斯随后在2019年7月18日左右帮助客户转移资金到新创建的帐户。第二天，费尔南德斯（Fernandez）从客户新创建的帐户中进行了多次转让，未经授权。

在五到七个月后，未经客户许可，费尔南德斯从同一帐户中进行了多次未经授权的转移。

快进到2020年7月20日至2021年8月12日之间，费尔南德斯（Fernandez）还从另一个客户的帐户启动了多次未经授权的转移到另一个同事。

银行监管机构说，前国际商务银行雇员已经被刑事起诉。

“ 2023年10月19日，被告在得克萨斯州韦伯县韦伯县签订了认罪，基于不当行为的一项三级重罪罪名，刚刚被总结。”

FDIC表示，造成国际商业银行财务损失的费尔南德斯行动违反了法律，并构成了不安全和不舒服的银行业务。因此，Fernandez被禁止在美国FDIC监管的美国银行和其他金融机构工作。

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