亚特兰大男子被联邦调查局指控在新冠疫情期间申请超过 339 万美元的欺诈性小企业贷款

首页 > 业界 > 区块链 2025-05-22 07:20

摘要

本周，美国当局逮捕了一名亚特兰大男子，指控他涉嫌与新冠疫情救济贷款申请诈骗团伙有关。

币界网报道：

本周，美国当局逮捕了一名亚特兰大男子，指控他涉嫌与新冠疫情救济贷款申请诈骗团伙有关。

司法部（DOJ）指控37 岁的伊恩·帕特里克·杰克逊 (Ian Patrick Jackson) 与另一名亚特兰大男子合谋招募至少 9 名企业主使用虚假税务文件提交欺诈性的薪资保护计划 (PPP) 贷款申请。

据称，杰克逊要求这些企业主谎称他们每人雇佣了16名员工，每月支付12万美元工资。美国司法部表示，这些企业主随后向并非其员工的人员开具伪造的工资支票，然后将这笔钱私吞，或通过杰克逊的同谋支付工资。

杰克逊涉嫌与15起欺诈性新冠疫情救济贷款申请有关，涉案金额达339万美元。他是第12名因与亚特兰大PPP诈骗团伙有关而被起诉的人，此前的11名被告已在庭审中认罪或被定罪。美国司法部表示，当局已追回近120万美元的诈骗资金。

据称，杰克逊还使用伪造的税表申请了一笔23.75万美元的PPP贷款，并使用伪造的驾照和虚假的收入证明，骗取了约10万美元的PPP贷款和经济损失灾难贷款（EIDL）计划贷款。美国司法部还表示，他还以另一家公司的名义，骗取了另外24万美元的PPP贷款和12.5万美元的EIDL计划贷款及补助金。

杰克逊被指控共谋银行欺诈、两项银行欺诈、两项电信欺诈和两项洗钱。这些指控可能导致他数十年的监禁。

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