美国联邦检察官指控两名男子策划了近代史上最大的加密货币投资诈骗案之一。

据美国司法部称，48 岁的迈克尔·香农·西姆斯 (Michael Shannon Sims) 和 57 岁的胡安·卡洛斯·雷诺索 (Juan Carlos Reynoso) 在波多黎各地区被起诉，罪名是串谋实施电信欺诈和串谋实施洗钱陈述周二发布。

两人被指控通过 OmegaPro 诈骗了全球数千名受害者，金额超过 6.5 亿美元，检察官称 OmegaPro 是一个伪装成合法外汇和加密货币交易平台的“全球欺诈计划”。

据检察官称，西姆斯和雷诺索于 2019 年 1 月建立了 OmegaPro 多层次营销计划，指示投资者使用虚拟货币购买“投资套餐”，并承诺精英交易员将通过外汇交易获得巨额利润。

检察官称，这两人与其他人一起，以三位数的回报承诺引诱数千名受害者，最终将资金转移到他们控制的加密钱包中。

然后，他们将资金分发给内部人员和高级发起人，以掩盖资金来源，据称两名被告都从该计划中获利数百万美元。

美国司法部刑事司司长马修·加莱奥蒂表示：“据称，被告以美国国内和国外的弱势群体为目标，通过虚假承诺丰厚回报和资金安全，骗取了他们超过 6.5 亿美元。”

西姆斯担任 OmegaPro 的创始人和战略顾问，而雷诺索则领导拉丁美洲和美国部分地区（包括波多黎各）的业务。

检察官指控西姆斯和雷诺索利用奢华活动来引诱受害者，例如在哈利法塔上投射 OmegaPro 标志，以及在社交媒体上展示奢华。

“好得难以置信”

诈骗防御平台 ScamBuzzer 的创始人 Karan Pujara 告诉解密加密传销诈骗利用了强大的心理触发因素。

“即使有些事情好得难以置信，很多人也会上当受骗，”普贾拉说道，并指出“这些基于虚假希望和高回报的骗局已经存在多年，而且可能还会继续下去。”他补充道，“唯一改变的是骗子的面目，他们贪婪到不惜偷窃，而受害者则贪婪到不惜倾家荡产。”

普贾拉指出，对于参与此类计划的知名影响者来说，“对与错之间只有一线之隔”。

OmegaPro的崩溃

2022 年 11 月，OmegaPro 涉嫌欺诈计划开始瓦解，当时该公司以技术问题为由禁用了提款功能。

据一份报告称，联盟会员在 11 月 7 日左右开始报告其账户被锁定，到 11 月 20 日，提现问题愈演愈烈。报告 经过 传销背后，一个 MLM 评论网站。

报告称，尽管雷诺索等人在 2023 年 1 月保证投资是安全的，并且会转移到一个名为 Broker Group 的新平台，但受害者无法从任何一个平台获取他们的资金。

该平台收到多个司法管辖区的监管欺诈警告，包括法国， 比利时， 西班牙以及秘鲁，直至 2023 年 7 月崩溃。

据当地媒体报道，去年，一名代表 3,000 名受骗投资者的荷兰举报人向土耳其当局举报，随后联合创始人 Andreas Szakacs 在伊斯坦布尔被捕，随后两人被起诉。报告.

土耳其当局认为该平台的资金与臭名昭著的OneCoin加密货币欺诈2017 年，该公司骗取了投资者 40 亿美元。

Pujara 表示：“根据以往的黑客和诈骗案件，追回资产的机会非常小。”他补充说，诈骗者会避开传统的交易所，并使用来自其他国家的虚假 KYC 详细信息。

一旦罪名成立，西姆斯和雷诺索将面临每项罪名最高 20 年监禁。

就在上个月，加密货币做市商 Gotbit 及其创始人因进行虚假交易被判刑来增加代币数量。

创始人阿列克谢·安德里乌宁 (Aleksei Andriunin) 认罪后获得减刑，没收了价值 2300 万美元的加密货币。