印度金融情报部门（FIU）已对与跨境活动相关的加密货币资金流动展开深入调查。调查重点是涉及巴基斯坦资金来源的可疑交易，尤其是在动荡的查谟和克什米尔地区。当局越来越担心，去中心化金融工具可能被用来向极端组织输送资金，从而可能损害国家安全。

此次调查主要针对领先的加密货币交易所币安和WazirX。这些平台涉嫌为向不受监管的私人钱包转账提供便利。

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这些钱包在持牌交易所的监管之外运行，使其成为非法交易的理想场所。金融情报机构（FIU）正在与多家国内外交易所密切合作，追踪可能用于支持恐怖主义相关行动的数字资金流。

币安和 WazirX 备受关注

调查是在币安全面恢复几个月后进行的运营 在印度，该公司支付了225万美元的罚款。该罚款于2023年因违反反洗钱(AML)规范而发出。

自恢复合规以来，币安已在多个方面与印度当局展开合作。该交易所此前曾协助开展调查，并促成了金融犯罪案件中关键人物的逮捕。

另一方面，WazirX 因跨境转账活动增多而受到严格审查。金融情报机构 (FIU) 指出，印度和巴基斯坦边境地区的转账活动日益增多，这促使其对该平台的交易历史进行了更深入的调查。

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雪上加霜的是，WazirX 将于 7 月 15 日在新加坡面临一场关键听证会。该案质疑用户对其平台上加密资产的所有权，引发了人们对平台责任的担忧。

加密货币转移与极端主义活动有关

值得注意的是，调查人员正在调查据称与叙利亚实体有关联的钱包地址。当局认为，这些地址是通过来自印度的TRX代币获得资金的。据报道，一些交易与全球极端主义网络有关联。这些披露源于一份长达72页的宣誓书，该宣誓书引发了对该平台的额外合规审查。

最近在查谟和克什米尔的突袭行动发现了进一步的证据。官员们发现，巴基斯坦的操纵者曾使用比特币资助武装活动。这一进展凸显了加密货币尽管用途合法，但也被用于非法目的。

印度和巴基斯坦的加密货币格局差异

印度政府审查其加密货币框架已与国际标准接轨。与此同时，印度储备银行仍保持谨慎，警告存在系统性风险。尽管如此，印度的加密货币交易量在2024年底仍达到19亿美元，反映出加密货币的快速普及。

巴基斯坦 估计的巴基斯坦拥有1500万至2000万加密货币用户，位居全球前列。巴基斯坦今年成立了巴基斯坦加密货币委员会和PVARA，以规范该行业。