三家美国银行因涉嫌参与庞氏骗局而面临集体诉讼。

社区金融服务银行、机械银行和 RABO 农业金融被指控故意或过失地实施了由肯塔基州农民兼商人 Brian McClain 策划的庞氏骗局，报告WPSD 本地 6。

麦克莱恩被指控策划了一场虚假的牛投资计划，从格雷夫斯县的投资者手中窃取了数百万美元。

原告律师马克·布莱恩特 (Mark Bryant) 表示，麦克莱恩承诺在养牛生意上保证高额回报，但投资者却损失了巨额资金。

“事实上，起诉书称，承诺的牛根本不存在，所支付的回报都是用新投资者的资金以典型的庞氏骗局方式支付的。”

诉讼称，这三家银行监管不力和欺诈性转账行为助长了麦克莱恩多年来的庞氏骗局。据称，这三家银行“对麦克莱恩及其所谓的养牛生意发起的数亿美元的不合规和可疑交易视而不见”。

据报道，尽管 RABO AgriFinance 对这位商人的实际牛所有权及其记录保存不善存在担忧，但该贷方仍向麦克莱恩提供了超过 7000 万美元的信贷。

据报道，社区金融服务银行允许麦克莱恩获得超过100天的透支期，尽管有证据表明存在可疑资金转移，但银行仍未采取行动。据报道，该银行在涉嫌庞氏骗局之前就了解麦克莱恩的财务状况，但即使在他的财务状况发生剧烈变化后，仍未采取任何行动。

据称，Mechanics Bank 还允许 McClain 透支。

麦克莱恩于 2023 年 4 月自杀，他死后不久，所谓的庞氏骗局就被揭露。

针对这三家银行的集体诉讼旨在寻求补偿性和惩罚性赔偿。

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