美国司法部：道明银行高管与洗钱网络合谋，通过该银行转移数亿美元

首页 > 业界 > 区块链 2026-01-26 23:24

摘要

银行业巨头道明银行的一名高管承认协助犯罪分子洗钱数亿美元。

币界网报道：

银行业巨头道明银行的一名高管承认帮助犯罪分子洗钱数亿美元。

美国司法部说道47 岁的威尔弗雷多·阿基诺承认利用其在 TD 银行担任助理店长的职位，帮助犯罪分子洗钱。

法庭文件显示，2019 年至 2021 年间，阿基诺协助大英思经营的犯罪组织转移资金，为其处理了约 1680 张官方银行支票。

然而，由于每张支票都超过了 10,000 美元的限额，因此触发了对资金的自动审查，即“货币交易报告”。

尽管阿基诺知道这一过程，也知道道明银行之前曾因可疑活动关闭与英思有关的账户，但他没有在报告中指明英思（又名“大卫”）是交易的执行者，从而掩盖了他在该计划中的角色。

阿基诺因参与该阴谋而从戴维那里收到了总价值超过 11,000 美元的礼品卡。他面临最高 20 年的监禁。

助理司法部长A·泰森·杜瓦说：

“被告利用其在道明银行的职位，为洗钱网络的犯罪活动提供便利，该网络通过银行账户转移了数亿美元。

在实施非法计划期间，被告人逃避报告要求，以掩盖洗钱网络头目的身份。

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