据报道,一名女子在伦敦受审,据称试图洗钱65亿美元的比特币
币界网报道:
据报道,一名中国公民因涉嫌涉及比特币(BTC)的65亿美元欺诈案在英国受审。
据路透社最新报道,被告将BTC转换为现金和财产,试图从发生在中国的一个计划中洗钱。
报道中称,一名女子名叫温健,她被指控试图隐瞒这笔钱的欺诈来源,据称这笔钱在2014年至2017年间从10多万中国居民那里被盗。
简现在面临三项洗钱指控,但她否认了这一指控。检察官没有指控这名42岁的男子参与了最初的欺诈行为。
据伦敦检察官Gillian Jones称,这起诈骗案的策划者也是一名受益人,名叫钱志敏,一名女性,也叫张雅迪。
2017年,中国当局开始调查这起诈骗案后,张化名逃往英国。尽管许多与诈骗案有关的人已在中国被捕,但张的下落仍然不明。
报道称,被诈骗的中国投资者至今仍未拿回他们的钱。
检方称,温充当“幌子”,协助藏匿非法所得资金来源。张计划通过BTC和其他财产洗钱。
现在,陪审团将决定温是否知道这笔钱被盗。
审判预计将于3月底结束。
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特色图片:Shutterstock/jovanvitanovski/Chuenmanuse
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