Vinnik、Bankman-Fried和赵等知名人士因洗钱而面临司法部的指控。流行的加密货币出口KuCoin也受到了类似的指控

加密货币越来越多地与洗钱活动联系在一起，Sam Bankman-Fried和Changpeng赵等知名人士面临牢狱之灾。现在可以将一名新玩家添加到该名单中，非法加密货币交易所BTC-e的联合创始人Alexander Vinnik也承认了类似的指控。

根据美国司法部的新闻稿，

“一名俄罗斯国民今天承认，他在2011年至2017年期间参与运营加密货币交易所BTC-e，共谋洗钱。”

据报道，44岁的Alexander Vinnik作为BTC-e的运营商之一发挥了重要作用，BTC-e被公认为全球最大的虚拟货币交易所之一。

司法部雷达下的BTC-e

BTC-e从2011年左右开始运营，直到2017年7月被执法部门关闭。在此期间，交易所为交易提供了超过90亿美元的便利，同时为全球100多万用户提供了服务。这也包括在美国的一个显著的客户群。

司法部在声明中声称，

“BTC-e是世界各地网络犯罪分子转移、洗钱和储存其非法活动犯罪所得的主要方式之一。”

BTC-e的运营在很大程度上依赖于空壳公司和未在FinCEN进行适当注册的附属实体。它还忽视了基本的反洗钱（AML）和了解你的客户（KYC）政策。

Alexander Vinnik在全球范围内设立了许多此类空壳公司和金融账户，以促进BTC-e的交易。

现在，一名联邦地区法院法官将考虑包括《美国量刑指南》在内的各种因素，决定对Vinnik的判决。

在这里，值得注意的是，早在2017年，FinCEN就对故意违反美国反洗钱法的BTC-e和Vinnik处以总计约1.22亿美元的巨额民事罚款。

KuCoin也是？

在最近的事态发展中，司法部还向主要加密货币交易所KuCoin及其创始人Chun Gan和Ke Tang收取了费用。对他们的指控包括密谋违反《银行保密法》和密谋经营未经许可的汇款业务。

司法部声称，

“自2017年成立以来，KuCoin已收到超过50亿美元的可疑和犯罪收益，并发送了超过40亿美元。”

总之，这些事态发展突显了当局在打击加密货币生态系统中的金融犯罪方面面临的持续挑战。

这些数字说明了什么？

然而，Chainanalysis最近的一份报告对加密空间描绘了一幅更加积极的画面。根据区块链数据平台的数据，2023年洗钱活动急剧下降，尤其是与2022年相比。