一名前 NCA 官员承认窃取了在打击非法暗网市场行动中查获的 50 个比特币（目前价值约 440 万英镑），被判处五年半监禁。

42 岁的保罗·乔尔斯 (PaulChowles) 曾是 NCA 官员，2013 年他曾与美国联邦调查局 (FBI) 合作，打击在丝绸之路上活动的有组织犯罪分子。首次行动导致数名英国嫌疑人因毒品犯罪被定罪。

NCA官员转移丝绸之路BTC

2014年，调查人员启动了第二阶段的调查，发现了“丝绸之路2.0”的踪迹。该组织由托马斯·怀特（Thomas White）在联邦调查局（FBI）关闭“丝绸之路”后一个月内建立。怀特随后于2019年4月被判处64个月监禁。在该团队中，乔尔斯负责分析并提取怀特设备中的加密货币和数据。记录显示，在2017年5月6日至7日期间，从怀特“退休钱包”中盗取的97个比特币中，有50个比特币通过两次大额转账转移到了另一个公共地址。

这些货币随后被分割成更小的金额，并通过“比特币迷雾”（一种已知的洗钱混合器）进行处理，然后转移到其他钱包以掩盖其来源。

线索模糊后，Chowles 将部分 BTC 兑换成英镑并提取现金。他还在 Cryptopay 和 Wirex 开设了账户，使用他们的借记卡进行消费和取款。从 2021 年 8 月 26 日到 2022 年 5 月 20 日，他使用 Cryptopay 卡进行了 279 次消费，总计 23,309 英镑。

从 2021 年 8 月 30 日到 2022 年 2 月 22 日，他还提取了五次现金，总额为 6,232 英镑。同时，从 2021 年 8 月 27 日到 2021 年 7 月 14 日，他的 Wirex 卡累计交易金额达 79,884.77 英镑。

据调查人员称，Chowles 总共从其犯罪行为中获利 613,147.29 英镑。如今，被盗比特币的市值已超过 440 万英镑。

2025年5月，乔尔斯在利物浦刑事法庭承认了自己的罪行。他承认了多项指控，包括盗窃、转移和隐匿犯罪资金。最终，他于7月16日被判处5.5年有期徒刑。

怀特帮助抓捕保罗·乔尔斯

怀特的97枚比特币被扣押后，调查人员最初以为是他自己转移了50枚。到2021年底，这些丢失的比特币被注销为丢失。

后来，在调查过程中，怀特指出，只有 NCA 内部拥有其私钥的人才能拿走丢失的硬币。

负责管理怀特驾照的默西塞德郡警官们与包括乔尔斯在内的NCA同事会面，共同审查此案。正是在那次会议上，他们的注意力转向了被盗的50比特币。

随后，默西塞德郡警方展开调查，最终逮捕了乔尔斯。警方缴获了他的iPhone，并将他与转账账户关联起来，并出示了加密货币交易所的浏览历史记录。他们还在他的办公室里发现了一些笔记本，里面记录着与怀特账户相关的账单、用户名和密码等详细信息。

据专业检察官亚历克斯·约翰逊称，乔尔斯能力出众，技术娴熟，对加密货币和暗网了如指掌。约翰逊补充道：“他滥用这份信任，中饱私囊。”

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