币安创始人赵长鹏因合规失误及非法交易被美国司法机构判刑
币安(Binance)因未能遵守美国金融监管法规而受到多项指控,包括反洗钱和恐怖主义融资违规。赵长鹏个人被判处四个月监禁,远低于检方要求的三年。
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碎嘴的社会鸭
2025-02-09 15:04
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币安因未能遵守美国金融监管法规而受到多项指控,包括反洗钱和恐怖主义融资违规。在法律诉讼过程中,币安同意支付43.68亿美元的罚款,其中34亿美元将交给财政部金融犯罪执法网络(FinCEN),9.68亿美元给外国资产控制办公室(OFAC)。此外,赵长鹏个人被判处四个月监禁,远低于检方要求的三年。赵长鹏在西雅图联邦法院承认了违反银行保密法的行为,并辞去币安CEO职务。此事件不仅对币安和赵长鹏个人产生了深远影响,也为整个加密货币行业敲响了警钟,促使行业内公司更加重视合规和监管。未来,加密货币行业需要在合规和监管方面做出更多努力,以确保市场的健康发展。
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