《比特币交易平台清理整顿工作要求》曝光，知情人士称文件属实

近日，微信公众号“鹿头社”曝光了一份《比特币交易平台清理整顿工作要求》（以下简称“要求”），在社区内引起热议。经某知名交易平台知情人士向确认，该文件属实。

要求显示，此轮对比特币交易平台的清理整顿由各地整治办牵头，会同人民银行地方分支机构共同实施，并根据实际需要请其他金融监管机构或政府部门参与支持。

要求指出，约谈重点主要是比特币交易平台不得违反以下八方面要求：一、不得开展融资融币业务；二、不得充值手续费；三、不得参与洗钱；四、不得违反国家有关外汇管理规定；五、不得违规从事支付业务；六、不得超范围经营；七、不得违反工商广告等法律规定；八、不得违反证券期货等法律法律。

要求还提出了针对比特币交易平台的整改意见，包括但不限于：停止融资融币业务，收取交易手续费，暂停提币服务，建立健全反洗钱有关制度以及依法依规开展各项业务等。

此外，要求还提出清理整顿过程中应做好舆论引导工作，可通过官网发布、媒体访谈、专家解读等多种方式发声，释放监管信号，引导社会预期。

此前，据网贷之家报道，2017年3月23日，互联网金融风险专项整治领导小组（下简称“领导小组”）组长、人民银行副行长潘功胜主持召开领导小组第三次会议，会议回顾总结了自专项整治启动以来，各成员单位的工作进展，研究明确专项整治的后续工作。

据悉，此次会议审议通过了《关于进一步做好互联网金融风险专项整治清理整顿工作的通知》、《关于在全国范围内开展比特币交易平台清理整顿工作的通知》、关于专项整治工作时间安排的建议、领导小组各成员单位下一步重点工作、互联网金融监管长效机制研究清单等五个议题。

此轮对比特币交易平台的清理整顿已开展三月有余。今年一月初，央行约谈了京沪主要比特币交易平台火币和比特币中国，提示可能存在的法律风险、政策风险及技术风险等，要求其经营行为必须依法合规，并对照相关法律法规严格开展自查并进行相应清理整顿。

1月11日，人民银行上海总部与人民银行营业管理部发布公告称将对京沪三大交易平台进行驻场检查，重点检查交易平台是否超范围经营，是否违规开展信贷、支付、汇兑等相关业务，是否有涉市场操纵行为，反洗钱制度落实情况及资金安全隐患等。

1月18日，新京报及央视新闻发布了人民银行营业管理部及人民银行上海总部发布的相关检查结果，初步发现这些比特币交易平台违规开展融资融券业务，导致市场异常波动。此外，这些平台均未按规定建立相关反洗钱内控制度。

2月9日，比特币中国、火币网、币行三家比特币交易平台发公告称，为进一步抑制比特币市场的投机行为，防范通过比特币进行的非法传销、洗钱和换汇的可能性，即日起暂停比特币、莱特币的提现业务。

3月8日，以上三家交易平台发布公告宣布延期开放提币业务。并称，根据监管部门要求，根据相关政策细节，研发和升级系统，借鉴全球监管经验，与业界同行探讨制定行业标准。

附《比特币交易平台清理整顿工作要求》照片：