比特币交易所Bitfinex涉违反商品交易法，遭CFTC罚款数万美元

总部设于香港的比特币交易所Bitfinex，因其涉嫌违反商品交易法，遭到了美国商品期货交易委员会（CFTC）的调查，日前双方已达成了和解。

据悉，Bitfinex缴纳了这笔钱，是因为它提供了非法的场外资金零售商品交易，以及并未注册期货佣金商。Bitfinex既没有承认也没有否认CFTC的调查结果，该机构今日表示。

根据美国商品期货交易委员会今日公布的命令，问题主要是出在Bitfinex控制其保证金交易资金的方式。美国商品期货交易委员会表示，由于Bitfinex并没有将实际的商品交付给客户（包含比特币的私钥，仍在交易所的控制之下），这违反了商品交易法。

根据命令，Bitfinex将要支付75000美元的民事处罚费用，并改变其内部政策，避免进一步违反商品交易法。

CFTC在声明中表示：

“委员会发现，从2013年四月份至2016年二月份期间，Bitfinex平台允许用户从其他用户那借取资金，并进行杠杆、保证金交易。此外， Bitfinex实际上并没有将这些比特币移交给交易者。相反，Bitfinex将这些比特币存放在自己控制的钱包当中。”

根据国家期货协会的定义，所谓期货佣金商，是指一种经授权出售这种类型金融产品，或接受相关资金的实体。据美国商品期货交易委员会表示，Bitfinex在提供这类服务之前并未注册期货佣金商。

在几个月前，坊间就有传闻称，美国商品期货交易委员会正在调查Bitfinex。

根据CFTC的命令，在这段时间里，Bitfinex交易所是首次接触CFTC，该机构还表示，这家公司已在积极配合CFTC。

根据Bitcoinity提供的数据，Bitfinex是美元交易量最大的比特币交易所，该公司并没有立即回应记者的置评请求。根据其网站上的声明，这家交易所简要概述了这次和解，并表示已在解决CFTC的调查。

九月份时，美国商品期货交易委员会已宣布将比特币和数字货币归类为商品交易法下的大宗商品，并归至其管辖范围。