纽约州总检察长办公室：新证据证明Bitfinex为纽约州用户提供服务

据Coindesk 7月8日报道，纽约州总检察长办公室(NYAG)近日又提交了新的证据，旨在证明加密货币交易所Bitfinex和Tether为纽约客户服务的时间比他们声称的要长。

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NYAG对Bitfinex和Tether的调查还在持续，其于7月8日向纽约最高法院提交了一份反对的法律备忘录、一份声明书以及总共28份证据。NYAG在新文件中表示：

“即使对OAG调查中迄今收集到的事实进行粗略的审查，也表明在这一调查事件中，调查对象与纽约居民有着广泛而持续的联系。”

这些文件还附带了各种证据，显示Bitfinex和Tether在一段时间内为纽约居民提供服务，时间比之前两者声称的要长。

CoinDesk今年5月曾报道，Bitfinex和Tether与纽约最高法院的法官辩论称，该案件应该被驳回，因为他们“与纽约投资者无关”，“他们的平台不为纽约市民提供服务，也没有在纽约进行过任何广告或其他业务活动”。

然而，NYAG表示，根据收集并向法庭提供的一系列证据，纽约客户一直在登录Bitfinex平台，最近一次发生在2018年12月18日。

此外，证据(S) - H还展示了Bitfnex与亿万富翁对冲基金经理迈克尔•诺佛格拉茨(Michael Novogratz)的Galaxy Digital在2018年10月的通信，后者以Bitfinex客户的身份登录了该平台。

此外，NYAG还提供了一些证据，证明Bitfinex在相关时间段内持有在两家纽约银行Signature Bank和Noble Bank、以及至少“另外一家纽约金融机构”开立的账户，用于向Bitfinex和Tether的客户提出出入金服务”。NYAG补充道：

“调查对象曾多次聘请纽约的公司协助他们实现商业目标，包括向市场公布Bitfinex交易平台的运营情况以及Tether的现金储备情况；就在2019年，调查对象至少在纽约一家虚拟货币公司开设了一个交易账户。”

NYAG于2019年4月首次对Bitfinex和Tether提起诉讼，指控Bitfinex通过从Tether的储备金借款，掩盖了逾8.5亿美元损失的事实。