图文追踪TokenStore跑路(三) :价值870万美元加密货币流入交易所
北京时间07月08日晚上19:21分,PeckShield 数字资产护航系统 (AML) 监控到 TokenStore USDT 链上地址发生了异动,10,000枚 USDT 从 3CBmnx 开头的地址转移到了 1EJuro 开头的地址中,通过区块链浏览器,我们可以看到该交易详细信息: 8分钟后,这部分 USDT 被转移到了 1Puais 开头的地址中,紧接着又不断有50,000枚、41,005枚 USDT 从 3CBmnx 开头的地址通过 1EJuro 开头的地址流入 1Puais 开头的地址中。PeckShield安全人员初步判断,1Puais 开头的地址即为 ZB 交易所的地址。 从07月08日至07月11日,有三个地址中的所有资金被转移至 1Puais 开头的 ZB 交易所地址和 1HckjU 开头的火币交易所地址中,具体资金流向图如下: PeckShield 安全人员跟进后发现: 1、USDT 数目比较多存储于3开头的 P2SH 地址,而 P2SH 地址常用于多重签名; 2、3CBmnx 和 3GRDtY 开头的地址都使用了多个不同的 ZB 交易所充币地址(上图中淡黄色部分)进行转移; 3、单笔最大转出数额为12万枚 USDT,成功转入 ZB 交易所; 4、不同于 TokenStore 在 ETH 上多个地址分散混淆、互相转移资金的手法,USDT 都是被直接转入交易所; 短短四天时间,存放 USDT 的多个地址成功把资金转移至交易所,共计702,933枚 USDT。 过去7天内,PeckShield 数字资产护航系统 (AML) 发现跑路分子加大了转移资金至交易所的频率,不仅清空了多个地址中的小额资产,存储 ETH 较多的0x01b2535 和 0x6aa315 开头的两大地址也在沉寂一个月后开始转移。 07月10日至11日 不到两天时间,就有7,669个 ETH 流入交易所,过去的一周共计16,782个 ETH 流入交易所中。这部分资金除了被转入之前提到的 ZB、币安等交易所,也部分转入了 Coinbene, KuCoin 等其他交易所。 跑路资产 USDT 部分绝大多数都已流向了 ZB 和火币两个交易所。 PeckShield 安全人员整理了 TokenStore 链上资产流向交易所的分布情况,如下: 截至目前,已监测到 TokenStore 跑路资产中流入交易所的加密货币共计价值870万美元。有关更多跑路资产的流向情况,PeckShield 安全人员会持续跟进监控并在后续文章中详情披露。 TS跑路资金守护行动:图文追踪资产转移洗钱行踪 (持续更新中) TS跑路资金守护行动:图文追踪资产转移洗钱行踪(二)
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