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提供区块链交易数据的深入分析，包括交易量、活跃地址和代币流通等
2025-12-31
17:12
韩国 FIU 对 Korbit 处以约 188 万美元罚款，并处以「机构警告」处分
币界网消息，据韩国金融情报机构（FIU）公告，针对加密货币交易所 Korbit 违反《特定金融情报法》规定的反洗钱（AML）义务，FIU 决定对其处以「机构警告」处分，并处以 27.3 亿韩元（约 188 万美元）罚款。此外，FIU 对其代表理事处以「注意」处分，对反洗钱报告负责人处以「谴责」处分。此次制裁涉及 FIU 在 2024 年 10 月 16 日至 10 月 29 日对 Korbit 进行现场检查时发现的三大主要违规行为：Korbit 存在约 2.2 万件客户身份确认（CDD）及交易限制违规案例，包括接受模糊的身份证明文件、在客户信息不全的情况下允许交易，以及未按周期履行客户再确认义务等；与 3 家未申报的海外虚拟资产服务商进行了 19 次资产转移交易；在上线 NFT 等 655 件新资产前未按规定履行洗钱风险评估义务。
2025-11-06
21:46
韩国FIU对Upbit罚款2435万美元
币界网消息，据吴说区块链称，韩国金融情报部门对 Upbit 运营商 Dunamu 处以 352 亿韩元罚款，原因是其违反《特定金融信息法》，包括与未申报虚拟资产运营商交易、未履行客户尽职调查义务及未报告可疑交易。Dunamu 表示接受该处罚决定。
2025-10-02
03:37
印度金融情报机构FIU宣布封禁加密货币交易所，25款离岸应用遭封杀
印度金融情报部门 (FIU-IND) 已封锁 25 家离岸加密货币交易所，包括 Paxful、CEX.IO、LBank、BingX、CoinEx、AscendEX 和 CoinW，原因是这些交易所未经反洗钱法注册运营。该禁令由印度信息技术部通过屏蔽应用程序和网站来执行，旨在降低洗钱风险、保护投资者并确保税务合规。此举将用户引导至 WazirX、CoinDCX 和 CoinSwitch 等受监管的平台，凸显了印度在不彻底禁止数字资产的情况下，致力于打造更安全、更透明的加密货币市场。
2025-07-22
04:42
韩国FIU调查 Upbit，大规模KYC违规或致天价罚款
币界网消息，7 月 22 日（UTC+8），韩国最大加密交易所 Upbit 母公司 Dunamu 因涉嫌 957 万次违规操作，正面临金融情报分析院（FIU）调查，最多可能被处以高达 183 万亿韩元（约合 1320 亿美元）的巨额罚款。违规行为涉及 KYC 缺失及与未注册海外虚拟资产商进行逾 4 万笔交易。尽管法律界认为该罚款金额为理论上限，实际执行可能性较低，但业界担忧此举或引发「第二次朴相基之乱」，对韩国数字金融生态构成冲击。最终裁定预计将在 9 月 25 日举行的下一次制裁委员会会议上做出。（来源：BlockChain）
2025-06-11
14:31
德国FIU：加密货币在德国可疑活动中的占比创历史新高
币界网 6月11日消息，据彭博社报道，德国金融情报机构（FIU）周二在科隆称，去年从银行和金融服务公司收到的可疑活动报告（SARs）里，数字资产占比创下纪录。尽管行业收到坚持提交相关报告的指导后，可疑活动报告总数有所下降，但与加密货币相关的通知仍增长8.2%，达8711份。FIU年度报告显示，多数报告涉及BTC，其次是ETH、XRP、USDT和LTC。该机构指出，这些代币常与交易平台、混币服务或赌博相关的交易存在关联。
2025-01-15
15:21
韩国FIU将于1月21日审议Upbit涉嫌KYC违规问题
1月15日消息，据韩媒报道，韩国金融委员会金融信息分析院（FIU）计划于1月21日召开针对Upbit的制裁审议委员会。这是由于此前在虚拟资产服务提供商（VASP）更新注册的现场检查中发现了客户身份识别（KYC）义务违规的相关问题。审议结果可能涉及对Upbit员工的处分和罚款金额的确定。
业内人士预计，在此次制裁审议后，虚拟资产服务提供商的更新注册流程将逐步推进。Upbit原定于去年10月完成的注册更新因该事件延迟，目前仍在等待处理结果。
业内人士预计，在此次制裁审议后，虚拟资产服务提供商的更新注册流程将逐步推进。Upbit原定于去年10月完成的注册更新因该事件延迟，目前仍在等待处理结果。
2024-08-15
13:56
币安在印度金融情报单位（FIU-IND）注册为申报实体
吴说获悉，币安宣布其已经成功在印度金融情报单位（FIU-IND）注册为申报实体。这项成就标志着币安达成全球监管方面的第 19 个里程碑，目前币安的网站和应用程序已全面向印度用户开放。2024 年 1 月，币安和其他几家离岸加密货币交易所因 “非法经营” 而被印度当局发出了说明理由通知，并随后被印度驱逐； 5 月份币安获得印度金融情报部门 (FIU) 批准的离岸加密相关实体，但条件是在与 FIU 听证会后支付罚款。
2024-05-10
21:42
币安获得金融情报机构(FIU)批准在印度开展业务
币安已获得印度金融情报部门 (FIU) 的批准，恢复在印度的业务。此前，币安与库币和其他几家平台于去年 12 月收到监管通知，并于今年 1 月被禁止。金融情报部门的批准标志着币安在重新进入印度市场方面迈出了重要一步。
2024-05-09
18:31
德尔塔交易所在加密期权市场的与众不同之处：印度首个FIU注册的F&O交易所
Delta Exchange India是印度的第一家注册加密货币F&O交换所，提供比特币、以太坊等衍生品交易服务。用户界面简单易懂，仅支持市场上最受信任的前两种加密货币。交易所24/7提供服务和支持，采用先进的风险管理技术。所有合同都以美元报价和结算，以印度卢比存入和提取资金，不会直接涉及加密货币。在印度金融情报部注册，确保完全遵守法规并避免税收问题。
2024-02-08
14:26
FIU正在调查WEMIX和OKX，因为它们是"未申报的加密货币运营商"
韩国金融服务委员会（FSC）的金融情报机构（FIU）正在调查WEMIX和OKX，因为它们是"未申报的加密货币运营商"。加密货币交易所理事会DAXA在与彭博社的通话中表示，与OKX一样，我们也收到了关于WEMIX的报告，完成了初步审查，并将相关信息转发给金融情报机构。
Wemix回应称，我们尚未收到FIU或DAXA的要求，也不了解任何情况。目前我们无法确认任何事情。
2024-01-26
13:39
韩国金融当局：金融情报机构（FIU）将最早于本月底对《特定金融信息法》的执行令和通知提出修正案
，据韩国金融当局透露，金融服务委员会（FSC）的金融情报机构（FIU）将最早于本月底，最迟于下月初对《特定金融信息法》的执行令和通知提出修正案，其中包含银行发放实名账户的标准。
修正案包括银行评估虚拟资产运营商的洗钱风险以及虚拟资产运营商是否遵守法律法规的标准。此外，虚拟资产运营商还必须遵守将于七月生效的《虚拟资产用户保护法》。
13:32
韩国金融当局：FIU最早将于本月底对《特定金融信息法》的执行令和通知提出修正案
据韩国金融当局透露，金融服务委员会（FSC）的金融情报机构（FIU）将最早于本月底，最迟于下月初对《特定金融信息法》的执行令和通知提出修正案，其中包含银行发放实名账户的标准。
修正案包括银行评估虚拟资产运营商的洗钱风险以及虚拟资产运营商是否遵守法律法规的标准。此外，虚拟资产运营商还必须遵守将于七月生效的《虚拟资产用户保护法》。
2023-12-04
14:39
韩国数字资产交易所协会将与监管机构FIU合作，接受有关有关未申报虚拟资产运营商的举报
12月4日消息，韩国数字资产交易所联合协商机构（DAXA）将与韩国金融情报机构（FIU）合作，接受有关有关未申报虚拟资产运营商的举报。举报对象是未根据《特定金融信息法》（特别法）第 7 条提交报告并与韩国人开展未报告业务的国内外虚拟资产运营商。DAXA 将对举报报告进行初步审查，并将结果转交给 FIU。FIU 将向 DAXA 回复其对未申报的加密业务是否属于加密业务的判定结果，并将结果告知该企业。
2023-12-01
11:53
韩国FIU官员：在Gofax检查中考虑Binance的洗钱风险
韩国金融情报部门（FIU）一名官员当天表示，我们在审查Binance的反洗钱（AML）风险时，需要审查Gopax更改VASP的申请。
11:53
韩国FIU：在审查Gofax的VASP变更报告时将考虑Binance的洗钱风险
韩国金融情报部门（FIU）一名官员表示，在审查国内虚拟资产（加密货币）交易所Gopax的虚拟资产业务运营商（VASP）变更报告时，将考虑币安的洗钱相关风险。
2023-09-14
14:02
FIU建议解雇Delio首席执行官，但法律上存在争议
有人认为，韩国金融情报机构（FIU）对Delio实施的制裁法律依据薄弱。指出，金融情报机构在虚拟资产存管和管理产品尚无明确规定的情况下，适用法律不合理。FIU通过制裁公告建议解雇Delio首席执行官Jeong Sang-ho。人们猜测，金融当局实际上是在向Delio施压，要求其关闭该公司，而不是给他重振旗鼓的机会。FIU还对Delio处以停业三个月的处罚，并处以18.96亿韩元的罚款。
但专家一致认为，虚拟资产存管产品是否属于金融产品，在法律上存在争议。DK L Partners首席执行官Kwon Dan表示，根据《资本市场法》的定义，虚拟资产存款、质押和借贷很难被视为金融投资产品，因为不存在本金损失的可能性。
14:02
FIU建议Delio解雇其首席执行官，但法律上存在争议
有人认为，韩国金融情报机构（FIU）对Delio实施的制裁法律依据薄弱。指出，金融情报机构在虚拟资产存管和管理产品尚无明确规定的情况下，适用法律不合理。FIU通过制裁公告建议解雇Delio首席执行官Jeong Sang-ho。人们猜测，金融当局实际上是在向Delio施压，要求其关闭该公司，而不是给他重振旗鼓的机会。FIU还对Delio处以停业三个月的处罚，并处以18.96亿韩元的罚款。
但专家一致认为，虚拟资产存管产品是否属于金融产品，在法律上存在争议。DK L Partners首席执行官Kwon Dan表示，根据《资本市场法》的定义，虚拟资产存款、质押和借贷很难被视为金融投资产品，因为不存在本金损失的可能性。
14:02
FIU建议Delio解雇其首席执行官，但法律上存在争议
有人认为，韩国金融情报机构（FIU）对Delio实施的制裁法律依据薄弱。指出，金融情报机构在虚拟资产存管和管理产品尚无明确规定的情况下，适用法律不合理。FIU通过制裁公告建议解雇Delio首席执行官Jeong Sang-ho。人们猜测，金融当局实际上是在向Delio施压，要求其关闭该公司，而不是给他重振旗鼓的机会。FIU还对Delio处以停业三个月的处罚，并处以18.96亿韩元的罚款。
但专家一致认为，虚拟资产存管产品是否属于金融产品，在法律上存在争议。DK L Partners首席执行官Kwon Dan表示，根据《资本市场法》的定义，虚拟资产存款、质押和借贷很难被视为金融投资产品，因为不存在本金损失的可能性。
14:02
FIU建议Delio解雇其首席执行官，但法律上存在争议
有人认为，韩国金融情报机构（FIU）对Delio实施的制裁法律依据薄弱。指出，金融情报机构在虚拟资产存管和管理产品尚无明确规定的情况下，适用法律不合理。FIU通过制裁公告建议解雇Delio首席执行官Jeong Sang-ho。人们猜测，金融当局实际上是在向Delio施压，要求其关闭该公司，而不是给他重振旗鼓的机会。FIU还对Delio处以停业三个月的处罚，并处以18.96亿韩元的罚款。
但专家一致认为，虚拟资产存管产品是否属于金融产品，在法律上存在争议。DK L Partners首席执行官Kwon Dan表示，根据《资本市场法》的定义，虚拟资产存款、质押和借贷很难被视为金融投资产品，因为不存在本金损失的可能性。
14:02
FIU建议Delio解雇其首席执行官，但法律上存在争议
有人认为，韩国金融情报机构（FIU）对Delio实施的制裁法律依据薄弱。指出，金融情报机构在虚拟资产存管和管理产品尚无明确规定的情况下，适用法律不合理。FIU通过制裁公告建议解雇Delio首席执行官Jeong Sang-ho。人们猜测，金融当局实际上是在向Delio施压，要求其关闭该公司，而不是给他重振旗鼓的机会。FIU还对Delio处以停业三个月的处罚，并处以18.96亿韩元的罚款。
但专家一致认为，虚拟资产存管产品是否属于金融产品，在法律上存在争议。DK L Partners首席执行官Kwon Dan表示，根据《资本市场法》的定义，虚拟资产存款、质押和借贷很难被视为金融投资产品，因为不存在本金损失的可能性。
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