Bitrace：BKEX热钱包与超过5.7亿枚风险USDT存在关联，风险资金主要来自网赌平台

首页 > 快讯 2023-06-09 15:42:39

币界网APP

苹果下载

安卓下载

币界网报道：【Bitrace：BKEX热钱包与超过5.7亿枚风险USDT存在关联，风险资金主要来自网赌平台】6月9日消息，区块链数据分析公司币追 Bitrace 发文称，2022 年 5 月至 2023 年 5 月之间，加密货币交易所 BKEX 热钱包与超过 5.7 亿枚风险 USDT 存在关联。其中，BKEX 五个主要 TRC20-USDT 资金地址，从风险地址直接接收的资金达到 499 万 USDT，包括来自网赌平台及赌客的 361 万 USDT，与来自非法四方支付平台的 93 万 USDT，占总转入资金量的 2.6 %。同时，过去一年，超过 35824 个风险地址，向 BKEX 的一层未知风险用户地址转入超过 5.68 亿风险 USDT，其中包括来自网赌平台的 5.05 亿 USDT，以及来自非法四方支付平台的 3091 万 USDT。此前报道，BKEX 发布公告称，因近期平台用户资金涉嫌洗钱，BKEX 目前正在配合警方取证并暂停提币。

603

发表评论

暂无评论

相关阅读

币界百科

币界资讯

以太坊 ETF 流入资金达 18.5 亿美元——是比特币的 25 倍！

CME 基差交易激增至近 12%，现货 ETH ETF 吸纳创纪录的 18.5 亿美元

比特币

2025-07-27 00:00:59

报告：未来10年，1240亿美元的巨额财富转移将惠及一代人

从现在到 2048 年，随着 124 万亿美元的“大财富转移”势头增强，未来十年一代人将受益匪浅。

区块链

2025-07-26 22:59:27

以太坊ETF跑赢比特币？贝莱德ETHA突破100亿美元大关

贝莱德旗下的 iShares 以太坊信托基金 (iShares Ethereum Trust) 已突破重要里程碑。推出仅一年后，该信托基金目前持有 100 亿美元资产。这一速度使其成为市值增长最快的

比特币

2025-07-26 22:35:18

美国启动 1510 亿美元“穹顶”导弹防御计划招标 - Cryptopolitan

特朗普政府刚刚正式启动“金穹”导弹防御计划的招标，概述了分配高达

区块链

2025-07-26 22:00:21

马斯克的 Grok 将与 Kalshi 预测平台整合 - Cryptopolitan

埃隆·马斯克的人工智能公司 xAI 周四宣布将其人工智能聊天机器人 Grok 与 Kalshi 整合，从而在在线预测市场中占据领先地位。

区块链

2025-07-26 21:55:25

2025年最新虚拟币交易app排行大揭秘，选对平台不迷路！

在2025年，虚拟币交易市场持续火热，选择一款合适的交易app至关重要。以下为你带来最新的虚拟币交易app排行。币安排名靠前，它是全球最大的加密货币交易平台之一，交易量和活跃用户数领先，提供广泛的币种和高级交易功能。欧易OKX以低手续费、创新产品和直观界面吸引用户。火币是老牌交易所，安全合规，支持现货交易和期货合约。Coinbase用户友好、安全可靠，受美国FinCEN监管。此外，还有Gate.io、Kraken、Gemini等平台也各有特色。不同的app适合不同类型的投资者，你可以根据自己的需求进行选择。DYOR，谨慎投资，在虚拟币交易的浪潮中找到适合自己的平台。

区块链书籍

2025-03-07 13:38:02

MBX交易：90%从业者不知的3大痛点揭秘

在当今的加密货币市场中，MBX交易正逐渐成为热门话题。然而，许多从业者却在这一领域面临着诸多挑战。就像在SEO领域，众多从业者面临着资源管理低效、查询维度单一等问题一样，MBX交易也存在着一些鲜为人知的行业痛点。这些痛点可能会影响交易的效率和效果，阻碍从业者在市场中取得更好的成绩。那么，MBX交易到底有哪些痛点呢？又该如何应对这些问题？让我们一起来深入探讨。

区块链百科

2025-03-07 15:14:00

AGI交易所官网大揭秘！3大必知要点让你交易不迷茫

想要了解AGI交易所官网？这里有你不容错过的信息！AGI币作为连接人工智能与区块链的新桥梁，吸引了众多投资者。目前，欧易、币安、火必等知名交易所均支持AGI币交易。这些交易所各有优势，欧易安全性能出色，交易费用低；币安交易量庞大，交易工具丰富；火必信誉良好，有高级安全保障。选择合适的交易所，开启你的AGI币交易之旅吧！

区块链百科

2025-03-07 16:21:14

揭秘GAL交易所与DEAI交易平台：谁能称霸加密市场？

在加密货币市场持续升温的当下，GAL交易所与DEAI交易平台备受投资者关注。GAL交易所支持GAL币等新兴加密货币交易，为投资者带来更多选择。而DEAI交易平台也有其独特优势和特点。投资者在选择交易平台时，需综合考量平台安全性、交易费用、交易速度等因素。深入了解这两个平台，有助于投资者在复杂的加密市场中做出更合适的决策。究竟谁能在激烈的竞争中脱颖而出，成为投资者的首选，让我们拭目以待。

矿业百科

2025-03-07 10:14:02

AVT交易所官网与TAOCAT交易平台：加密货币交易新选择，你准备好了吗？

在加密货币交易的浪潮中，AVT交易所官网和TAOCAT交易平台备受关注。AVT作为Aventus代币，近期市场表现活跃，其流通市值达2348.28万，24小时涨幅2.33%。而TAOCAT交易平台虽资料有限，但也吸引了众多投资者的目光。这两个平台在加密货币领域各有特色，为投资者提供了不同的交易体验和机会。想要深入了解加密货币交易，不妨关注AVT交易所官网和TAOCAT交易平台。

交易所百科

2025-03-07 09:40:46

全球热门区块链交易所TOP5：你用过哪个？

在本文中，我们将为您介绍当前全球最受欢迎的五大区块链交易所，分析各自的特点以及适合的用户类型。无论你是资深投资者还是刚刚入门的新手，总能在这些交易所中找到适合自己的平台。

区块链知识

2025-04-08 11:09:27

远古巨鲸苏醒会砸盘吗？

周五，8个沉寂14年，共持有8万枚比特币的远古地址突然激活，引发市场恐慌性下跌。

比特币新闻

2025-07-05 18:31:24

深度剖析：RAMP永续合约与CBK合约的神秘面纱

在加密货币的世界里，RAMP永续合约与CBK合约备受关注。永续合约作为一种数字资产交易合约，没有到期日期，可一直持仓直到交易者选择退出，还引入了保证金交易和杠杆交易。而CBK合约也有着其独特的运行机制和特点。本文将深入探究RAMP永续合约与CBK合约，分析它们在市场中的表现、交易要点以及潜在的影响。无论是新手小白还是经验丰富的交易者，都能从本文中获取有价值的信息，帮助大家更好地理解这两种合约，在数字资产交易领域做出更明智的决策，DYOR，谨慎前行。

交易所知识

2025-03-04 09:25:40

2025最新十大交易所排名！币圈老手都收藏的权威榜单

对于投资者来说，选错平台可能意味着资产归零、错失行情甚至卷入法律纠纷。本文基于链上数据、用户口碑和合规进展，为你揭晓当前最值得信赖的十大交易所。

交易所知识

2025-04-08 15:07:50

惊爆！2025年虚拟货币排行榜前十名大揭秘

在数字经济蓬勃发展的当下，虚拟货币作为其中的重要组成部分备受瞩目。2025年，随着区块链技术的不断进步与应用场景的拓展，虚拟货币市场呈现出多样化与专业化的趋势。本文将为您深度剖析2025年虚拟货币排行榜前十名。其中，比特币作为虚拟货币鼻祖，凭借其去中心化特性与广泛接受度稳居榜首；以太坊的智能合约功能则极大拓展了区块链应用范围；莱特币以快速和低成本在支付领域崭露头角。此外，币安币、卡尔达诺、柴犬币、波卡、索拉纳、链环等虚拟货币也各有特色与潜力。想了解这些虚拟货币的更多奥秘与发展前景吗？请跟随本文一同探索。

区块链知识

2025-03-03 21:17:07

推荐专栏