风险提示:理性看待区块链,提高风险意识!
全年损失高达17亿美元,加密货币这不平凡的2018年
首页 > 币界资讯 > 竞争币新闻 2019-02-02 00:22
摘要
2018年,加密货币交易所和托管服务商失窃以及ICO欺诈已经造成了17亿美元的损失。尽管去年市场表现不佳,相对于前一年来说,这一数字增速惊人。加密货币情报公司CipherTrace在第四季度报告中公布了上述研究结果,并表示加密货币行业依然存在洗钱行为,但随着全球监管浪潮的掀起,用加密货币洗钱会变得越 。
币界网报道:

2018年,加密货币交易所和托管服务商失窃以及ICO欺诈已经造成了17亿美元的损失。尽管去年市场表现不佳,相对于前一年来说,这一数字增速惊人。

crypto

加密货币情报公司CipherTrace在第四季度报告中公布了上述研究结果,并表示加密货币行业依然存在洗钱行为,但随着全球监管浪潮的掀起,用加密货币洗钱会变得越来越困难。

攻击交易所易如反掌?

在2018年损失的17亿美元资金中,大多数都是出自交易所和托管服务,被盗资金超过9.5亿美元,与2017年相比增长了3.6倍,为什么会出现这种情况?

1

CipherTrace首席执行官Dave Jevans表示:

很多交易所的运作时间不足两年,他们并未在安全技术和实践方面进行较大投入,而这方面恰恰又是保护信息系统、员工和重要数据的关键。

这些加密货币公司的私钥很容易就被黑客窃取,黑客从中获得的收益通常都在3000万美元到5亿美元之间。然而,这些公司在安全团队方面的投入、培训和部署都存在不足。

Jevans认为,加密货币领域需要对基础设施和教育普及进行大量的投入,以防止同类攻击的再次发生。应该采取的措施包括私钥的冷存储以及强大的反钓鱼策略,例如邮件认证以及行为分析和数据共享。

2019年全新的AML和CFT监管

2019年第三季度将会出台一系列全新的AML(反洗钱)和CFT(反恐融资)监管规则。这将迫使不合规的交易所和托管平台建立规则。

致力于反洗钱的金融行动特别工作组(FATF)已经决定,这些监管规则将成为全新的国际标准,适用于包括美国、欧盟和G20在内的38个成员国。

这就意味着用户必须遵守严格的KYC规定,否则相关的企业将面临罚款或关闭。交易所还需要允许其服务受到监控,上报所有可以的账户活动。

除了为企业和用户(那些相信金融自由的人也可能被打脸)带来不便之外,这种监管方式会否影响该领域的犯罪活动?Jevens认为,监管是很重要的。

相关的监管规则实施之后就能监测到犯罪分子,合规公司也将拒绝为他们提供服务。

鉴于加密货币领域损失的资金如此庞大,监管的缺失是显而易见的。据另一份报告显示,仅两个团队就发动了60%的交易所攻击。

那么,监管是否走向了正确的道路?那些追求金融交易隐私的加密货币用户又该怎么办?

Jevans说:

对于投资者、公司以及金融机构保护方面来说,监管方向是正确的。而那些希望在金融交易中享有隐私的人也并未失去这一权利。

目前政府只会金额超过10000美元或者与被制裁的个人及政府、恐怖分子以及洗钱相关的交易。对加密货币的监管也不会改变这一点。随着加密货币市场的不断发展,其也在变得更加安全,成为了非常有吸引力的投资选择。欺诈行为不久将消失。而监管能为所有人创造一个更有秩序且安全的市场环境,这是好事。

发表评论
发表评论
暂无评论
    相关阅读
    此次判决关系到二级市场上的数字资产交易是否受证券法管辖。
    区块链
    2025-01-08 12:31:20
    柴犬(SHIB)在 2025 年和2030年会涨多高?能否实现1美分目标?
    区块链
    2025-01-08 11:31:45
    Pepe Coin上涨1600%,2025年能否将再创新高?
    区块链
    2025-01-08 11:31:40
    未来一年可以说是最难以预测的一年。地缘政治错综复杂、美国监管政策不确定。尽管美国股市似乎无法停止上涨,利率也只能下降,但我们知道,这两件事都不是板上钉钉的事。
    区块链
    2025-01-08 11:31:18
    Nvidia CEO 黄仁勋表示,公司 AI 芯片性能的进步速度已经超越了摩尔定律 —— 这个曾经主导计算技术发展数十年的准则。
    区块链
    2025-01-08 10:31:33
    推荐专栏
    Boss Wallet Web3 Econom Pass
    Fully On-Chain & AI-Powered Meme Trading | #Xbit #DEX #Web3 | English: @XBITDEX | Chinese 华语 : @XBITDEX_ZH | Support: @XbitHelpDesk
    一位相信价值投资的币圈KOL。稳定盈利的缠论野生交易员 #BTC行情分析师 #价值投资 #链上数据分析
    爱Web 3,爱生活,爱科技,爱炒币的老韭菜
    热门币种
    更多
    币种
    美元价格
    24H涨跌幅
    BTC比特币
    60,963.61 USDT
    ¥435,103.38
    -2.72%
    ETH以太坊
    3,368.69 USDT
    ¥24,042.67
    -0.3%
    BNB币安币
    570.68 USDT
    ¥4,073.00
    -0.28%
    USDT泰达币
    1.02 USDT
    ¥7.25
    -0.19%
    SOL
    135.96 USDT
    ¥970.36
    +7.66%
    USDC
    1.00 USDT
    ¥7.15
    -0.01%
    TON
    7.59 USDT
    ¥54.14
    +4.55%
    XRP瑞波币
    0.47720 USDT
    ¥3.41
    +0.48%
    DOGE狗狗币
    0.12210 USDT
    ¥0.87140
    +2.43%
    ADA艾达币
    0.77010 USDT
    ¥5.65
    -1.53%
    热搜币种
    更多
    币种
    美元价格
    24H涨跌幅
    狗狗币
    0.3509 USDT
    ¥2.57
    -10.64%
    Filecoin
    5.3149 USDT
    ¥38.97
    -10.68%
    比特币
    96441.53 USDT
    ¥707,070.72
    -5.36%
    Gatechain Token
    17.5081 USDT
    ¥128.36
    -5.35%
    Horizen
    22.887 USDT
    ¥167.80
    -18.45%
    dYdX
    1.3988 USDT
    ¥10.26
    -13.65%
    柚子
    0.8085 USDT
    ¥5.93
    -10.95%
    Solana
    197.73 USDT
    ¥1,449.68
    -8.7%
    Shiba Inu
    0.0000129 USDT
    ¥0.0000948
    -1.45%
    艾达币
    0.77010 USDT
    ¥5.65
    -1.53%
    火币积分
    0.929 USDT
    ¥6.81
    -28.78%
    Fantom
    0.6957 USDT
    ¥5.10
    -10.2%
    最新快讯
    更多
    币界网实时价格午报:ARB报0.8003美元/枚,跌幅达-3.51%
    2025-01-08 12:43:31
    Bitwise研究主管:比特币与标普500指数相关性回升,背离趋势转变
    2025-01-08 12:35:25
    KULRCEO:比特币或在2025年迎来20万美元的周期顶部,国家战略储备是最大的催化剂
    2025-01-08 12:35:13
    币界网实时价格午报:YGG报0.4629美元/枚,跌幅达-3.14%
    2025-01-08 12:34:41
    币界网实时价格午报:FIL报5.283美元/枚,跌幅达-2.24%
    2025-01-08 12:32:31
    币界网实时价格午报:FIL报5.299美元/枚,跌幅达-3.04%
    2025-01-08 12:32:28
    Ripple调查:中东和非洲过半受访者支持采用区块链支付
    2025-01-08 12:30:57