美国司法部周一表示，一名澳大利亚人和两名美国人被控策划了一场基于所谓DeFi平台HyperFund的19亿美元加密货币骗局。

司法部指控澳大利亚公民Sam Lee共同创立了HyperFund，Rodney Burton和Brenda Chunga共同推动了该基金，并声称投资回报将来自法院所称的“不存在的加密货币采矿业务”，从而骗取投资者18.9亿美元

马里兰州联邦检察官Erek L.Barron在一份声明中表示：“这里涉嫌欺诈的程度令人震惊。”。“无论是加密货币欺诈还是任何其他金融欺诈，如果这听起来太好了，不可能是真的，那很可能就是真的。

巴伦补充道：“该办公室和我们的执法合作伙伴将追究这些和其他欺诈计划的肇事者的责任。”。

司法部表示，从2020年6月到2022年11月，三人涉嫌通过HyperFund向公众提供和出售投资合同，进行法院所称的虚假索赔，包括HyperFund“会员资格”每天向投资者提供0.5%至1%的被动奖励，直到公司将投资者的初始投资增加一倍或三倍。

HyperFund声称，其付款将部分从其大规模加密采矿业务的收入中支付。司法部表示，问题在于采矿作业并不存在。

司法部表示，至少从2021年7月开始，HyperFund开始阻止投资者提款。

Lee和Chunga被控密谋进行证券和电信诈骗，Burton被控经营未经许可的汇款业务。Chunga认罪。如果罪名成立，三人将面临最高五年的联邦监禁。

司法部指出，HyperFund也称为HyperTech、HyperCapital、HyperVerse和HyperNation。

虽然加密货币犯罪并不新鲜，但司法部和包括美国证券交易委员会在内的其他机构已加大力度，遏制涉嫌涉及数字资产的骗局和计划。

区块链情报公司TRM Labs上个月的一份报告称，仅在2023年，就有超过17亿美元的加密货币被盗。本月早些时候，黑客通过假空投和针对索拉纳持有者的骗局，使用所谓的钱包引流器窃取了400多万美元。

司法部尚未回复Decrypt的置评请求。

美国国税局刑事调查局代理特工David Meisenheimer表示：“本案中指控的非法活动正是美国国税局犯罪调查局和我们的执法合作伙伴致力于威慑的行为类型。”。“这些指控发出了一个明确的信息，即我们有工具和内在的毅力，通过认真调查、起诉和追究那些试图欺诈美国公众的人的责任，来保护我们的金融系统。”

由Ryan Ozawa编辑。