FalconX因违反监管规定被罚款170万美元

首页 > 业界 > 区块链 2024-05-14 23:35

摘要

商品期货交易委员会CFTC已对加密货币交易公司FalconX处以总计170万美元的罚款。CFTC表示，罚款与塞舌尔经纪平台未能注册为期货委员会有关。

币界网报道：

商品期货交易委员会（CFTC）对加密货币交易公司FalconX处以总计170万美元的罚款。CFTC表示，处罚与这家总部位于塞舌尔的经纪平台未能注册为期货委员会商户有关。在一份新闻稿中，商品期货交易委员会（CFTC）指出，对猎鹰实验室的指控的提交和解决标志着首次对未注册的加密衍生品交易提供商采取此类行动。CFTC在其提交的文件中声称，FalconX在2021年10月至2023年3月期间向美国客户非法提供其加密衍生品产品。作为中介，该平台绕过KYC要求，为美国客户创建了账户和子账户。直到CFTC对Binance和前首席执行官赵长鹏提出投诉后，Falcon实验室才改进了客户识别流程。CFTC对FalconX进行罚款，发布停止令。随着事态的发展，针对Falcon实验室的停止令已经生效，禁止其向美国人提供未注册的加密衍生品。就违规行为产生的处罚而言，FalconX将支付1179008美元的退款和589504美元的民事罚款。据报道，FalconX收取了1179008美元的净费用。据美国商品期货交易委员会称，由于该加密货币公司与监管机构的执法部门进行了“实质性合作”，监管机构对其处以较低的民事罚款。CFTC执法部门主管Ian McGinley表示：“今天的行动突显出，CFTC将毫不犹豫地向任何实体——交易所或中介机构——收取费用，这些实体为客户提供了需要注册但未能适当注册的数字资产产品和服务。”。除了积极努力改善客户识别外，Falcon还与委员会合作——这是CFTC决定寻求减少民事罚款的一个因素。2023年12月，美国伊利诺伊州北区地方法院批准了Binance和赵与CFTC达成的和解。据报道，这位前币安首席执行官被责令支付1.5亿美元，并向交易所支付27亿美元。11月，币安与美国监管机构达成了一项具有里程碑意义的43亿美元和解协议。百万监管机构加密货币监管违规来源：coinjournal.net

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