韩国领先的加密货币交易所Upbit因涉嫌反洗钱（AML）和了解客户（KYC）违规而面临潜在制裁。据报道金融情报室已标记该平台可能导致新客户入职暂停六个月。然而，现有用户将保留对交易服务的访问权限。

KYC违规引发监管行动

据报道，金融情报中心在去年Upbit的许可证续期检查中发现了70万起KYC程序不充分的情况。这些情况包括与未注册外汇的可疑交易。Upbit声称这些都是疏忽，理由是难以在区块链上区分未注册的离岸平台。

这一行动反映了金融服务委员会越来越重视执行《特定金融交易信息法》。受2024年7月《虚拟资产用户保护法》的激励，该机构寻求解决加密货币市场的违规行为。

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潜在罚款和市场影响

Upbit可以在1月20日之前质疑金融情报中心的调查结果，然后在1月21日的纪律听证会上决定制裁措施。由于其许可证已于10月到期并正在审查中，Upbit在韩国加密货币领域的地位尚不确定。该交易所可能面临每笔KYC违规高达1亿韩元的巨额罚款。

该行业正在密切关注这对其他交易所的影响，以及是否会采取更严格的执法措施。Upbit的巨大市场份额（占韩国市场的70%以上）可能会大幅萎缩。

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韩国考虑加密货币的类似股票规则

另一方面，韩国金融服务委员会计划对新的加密货币列表就像股票一样。拟议的规则包括强制性商业报告（如10-K表格）、加强对“模因”代币的审查以及稳定币发行规定。这些措施旨在防止“泵送和倾倒”方案。

比特币和XRP等主流货币可能会被豁免，但更严格的披露规则可能会阻止新货币在韩国交易所上市。预计今年晚些时候即将出台的第二阶段立法将是塑造韩国加密货币监管未来的关键。