自比特币诞生以来，Web3 一直是创新、创造力和财务独立的温床。然而，它也见证了流氓、骗子和不良分子的出现。有个人以调查这些“害群之马”并将他们绳之以法为己任。这个人就是扎克·XBT。

ZachXBT 致力于调查链上欺诈行为，在揭露区块链领域一些最大的骗局、欺诈和盗窃案中发挥了重要作用。区块链历史。无论是与加密货币、NFT 还是数字收藏品他帮助揭露了该行业中较为不光彩的因素，并帮助无数受害者追回了资金。

ZachXBT 是 Web3 中最受赞赏的人物之一——但他是如何出现的，他最大的研究是什么，以及我们对他未来有何期待？

以下是我们的完整指南ZachXBT.

关键见解

• 一位匿名的 Web3 调查员
• 在揭露大型 Web3 诈骗和盗窃案中发挥了重要作用
• 2018 年成为链上调查员
• 已追回或协助扣押超过 5 亿美元的资产
• Web3 中最受赞赏的人物之一

ZachXBT 是谁？

ZachXBT 是一位匿名的加密货币投资者和 Web3 欺诈调查员。

关于这个名字背后的人，我们知之甚少。我们知道他是一位加密货币投资者多年来——至少从 2017 年开始——并且他在 2018 年开始大量调查链上活动。

从那时起，ZachXBT 可以说是世界上最知名的区块链侦探。他的工作揭露了多起价值数百万美元的诈骗、欺诈和盗窃案，他的名字也成为了 Web3 行业“正能量”的代名词。

他的头像——一只披着斗篷的四眼鸭嘴兽——已经成为正义的象征，成为整个 Web3 社区公认的积极象征。

虽然我们对 ZachXBT 个人了解甚少，但他凭借其详细的区块链分析、调查才能以及对工作的奉献精神赢得了无与伦比的声誉。

ZachXBT 做什么？

简而言之，ZachXBT 是追踪被盗数字资产和揭露加密货币和金融领域欺诈行为的专家。NFT市场他利用自己对区块链的了解，追踪链上踪迹、监控交易所和网络，以追踪不义之财。

通常，他的工作包括：

• 跟踪交易：密切关注区块链活动，发现与盗窃或欺诈有关的交易
• 揭露骗局：识别加密项目和NFT 收藏品误导投资者或做出不道德的决定
• 与当局合作：ZachXBT 与执法机构合作，帮助追回被盗资金
• 发表他的调查研究：ZachXBT 在社交媒体上发布详细报告，展示他收集的证据

ZachXBT 主要依靠 Web3 领军人物的捐赠和资助来运营社区他的工作被描述为一项公共服务，而非个人利益的途径。近年来，ZachXBT 在业内担任了更多官方职务，但仍是一名独立调查员。

自工作开始以来，ZachXBT 的调查已导致超过 5 亿美元的损失被追回或扣押，以及许多最臭名昭著的区块链骗子被起诉和逮捕。

ZachXBT 是如何出现的？

ZachXBT 的起步与许多其他人一样——是一名探索这一新兴行业的加密货币爱好者。

2017 年，他投资了一些加密代币，这些代币后来成为地毯拉扯或彻头彻尾的骗局。此外，2018 年他的一个钱包遭到黑客攻击，导致 15,000 美元的加密货币损失。

这些损失促使 ZachXBT 进一步了解区块链技术的工作原理、这些骗局和黑客攻击的工作原理，以及是否有办法收回他的资金。

他首先追踪区块链交易，发现了用于隐藏被盗资金的模式和方法。ZachXBT 意识到，像他一样遭受损失的人还有很多，于是他开始揭露这些骗局，以保护其他人。

ZachXBT 继续揭露更大的欺诈案例，并在 X 上吸引了超过 850,000 名粉丝。如今，他是一名全职区块链调查员，花时间分析欺诈行为，提高社区意识，并为受害者伸张正义。

ZachXBT 最大的调查是什么？

ZachXBT 在许多备受瞩目的 Web3 调查中发挥了关键作用。其中一些最引人注目的调查包括：

比特币抢劫案

2023 年 8 月，ZachXBT 发现了区块链历史上最大的个人加密货币盗窃案之一。

在机场候机时，ZachXBT 开始收到一系列比特币交易的警报，这些交易总额高达 2.43 亿美元。他觉得有些不对劲，于是开始追踪这些资金，发现这些资金来自一个自 2012 年以来就一直没有活跃过的钱包。

ZachXBT 踏上了飞机，飞机落地时，他已确认三名主要嫌疑人：Malone Lam、Jeandiel Serrano 和 Veer Chetal。在接下来的几周里，他追踪被盗资金并收集证据，如今，三名嫌疑人均已被捕。

当局扣押或冻结了此次盗窃案中被盗资金的 7900 万美元，截至撰写本文时，其余资金仍在追查中。

像素怪

像素怪于 2022 年出现，目标是构建一个 3D神奇宝贝-风格游戏通过NFT收藏.

该项目通过出售高质量、交互式 3D NFT 筹集了大约 7000 万美元，并承诺将在游戏中发挥作用——但当 NFT 被披露时，其糟糕的视觉质量引起了社区的强烈愤怒。

ZachXBT 查看了该项目并发现他们挪用了筹集到的 7000 万美元中的大部分资金。其中包括将 400 ETH 用于无聊的猿猴 和 红豆NFT。在这种强烈反对下，公司于 2022 年 9 月成立了新的领导团队，开启了持续至今的复苏之路。

流氓社会

流氓社会是 15,777 件 NFT 收藏品以太坊，目标是打造一个巨大的太空主题IP。

Rogue Society 于 2021 年 9 月发行，筹集了 550 万美元，但发行后却未能兑现承诺。ZachXBT 调查了创始人 Jahvin Bowman（@LecheTheMilky)，并发现该项目从一开始就是一个骗局。

ZachXBT 进一步发现，该团队一直在举办虚假的付费参赛比赛，从他们的社区中榨取更多资金。

洛根·保罗

在山寨币旺季，臭名昭著的网络名人洛根·保罗向他的大批追随者推销了几种 memecoin。

ZachXBT 查看了这些 memecoin，发现其中大多数都是“哄抬股价”骗局，Paul 和代币创造者利用粉丝的利益赚取了巨额利润。

这些项目包括DinkDoink、Elongate和$FLOKELON。关于区块链诈骗的指控至今仍困扰着保罗——他失败的CryptoZoo项目也持续受到强烈批评。

BitBoy 加密货币（本·阿姆斯特朗）

在人们对 Web3 的兴趣最初爆发的时候，BitBoy Crypto是排名第一的加密货币影响者，每天都有数十万粉丝收到他关于最新加密货币和资产的提示。

ZachXBT 调查了 BitBoy Crypto，发现他已获得大量费用（每个项目 2,500 美元至 40,000 美元）来推广各种骗局。

BitBoy 声称他仔细审查了所有向他支付报酬的项目，然而 ZachXBT 提供了确凿的证据，证明他直接参与了至少七个欺骗投资者的骗局项目。未来的争议将导致 BitBoy 彻底从 Web3 中消失。

玛奇大哥

玛奇大哥– 真名 Jeff Huang – 是一位台湾企业家和 NFT 收藏家。

ZachXBT 调查了多起涉及黄的可疑交易，并发表了一篇文章，指控他参与了多项欺诈活动，其中包括挪用区块链财务平台的资金。福尔摩莎金控。

黄仁勋于 2023 年 6 月对 ZachXBT 提起了诽谤诉讼，但一些 Web3 巨头联合起来为他辩护，其中包括以下公司：Coinbase, 币安 和 OKX.

朝鲜黑客

过去一年，ZachXBT 投入了大量时间揭露朝鲜在 Web3 领域的活动。其中包括多起源自朝鲜的诈骗和黑客攻击，以及朝鲜公民渗透进领先 Web3 项目开发团队的事件。

这些调查已发现至少25起盗窃案中被盗资金超过2亿美元，其中超过一半的盗窃案在ZachXBT介入之前尚未公开。他的行动帮助冻结了数百万被盗资产，并提供了有关朝鲜黑客如何渗透该行业的关键信息。

ZachXBT 的下一步是什么？

ZachXBT 已经并将继续对Web3行业.

他作为一名调查员的声誉无与伦比，也正是由于他的努力，如今的区块链行业比以往任何时候都更加安全、更加透明。得益于他以及其他类似人士的努力，过去几年里，欺诈和诈骗案件显著减少，而且越来越多的案件最终被起诉并追回资产。

虽然ZachXBT的身份仍然是个谜，但他的行动比Web3中的许多人更有力量。他的名字是社区、支持和正义的代名词——愿它长久如此。